|
公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶太極實業(yè)(集團)股份有限公司(以下簡稱：公司)第四屆董事會第八次會議于2004年10月28日以通訊方式召開。會議應到董事15人，實到董事14人，公司董事朱明希先生因工作原因未參會。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議并通過了如下
議案：
一、會議審議并通過了《二○○四年第三季度報告》。
二、審議通過了關于公司修改公司章程部分內(nèi)容的議案。
1、公司注冊地址變更，將公司章程“第五條公司住所：重慶市涪陵區(qū)建設路68號”變更為“公司住所：重慶市涪陵區(qū)太極大道1號”。
公司聯(lián)系電話：023-72800072(或023-89886129)，傳真：023-72800072(或023-89886129)
2、根據(jù)公司發(fā)展需要，將公司章程：“第二百七十九條……董事會有權批準單筆金額不超過公司最近一期經(jīng)審計后凈資產(chǎn)值10%的對外擔保，且累計金額不超過公司最近一期經(jīng)審計后凈資產(chǎn)值20%的對外擔保，超過此比例的，董事會應當提出預案，報經(jīng)股東大會批準。”修改為“……董事會有權批準單筆金額不超過公司最近一期經(jīng)審計后凈資產(chǎn)值10%的對外擔保，且累計金額不超過公司最近一期經(jīng)審計后凈資產(chǎn)值50%的對外擔保，超過此比例的，董事會應當提出預案，報經(jīng)股東大會批準�！�
三、審議通過了關于續(xù)聘重慶天健會計師事務所為2004年度財務報告審計單位的議案。
四、審議通過了公司為朝華集團提供貳億元最高額度擔保的議案。
以上二、三、四議案將提交公司股東大會審議。
六、審議通過了公司2004年12月3日召開公司2004年度第一次臨時股東大會的議案。
重慶太極實業(yè)(集團)股份有限公司董事會
二00四年十月三十日上海證券報
| 
