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西藏天路(資訊 行情 論壇)交通股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2004年10月28日(星期四)以通訊方式召開。
根據(jù)《公司章程》董事會(huì)應(yīng)有董事9人，實(shí)有7人(其中1人因事未能參加表決)，參加表決6人。經(jīng)以通訊的方式逐項(xiàng)審議，并以傳真形式進(jìn)行表決，收到有效表決票6人，一致通過了以下決議：
審議通過了關(guān)于公司不再對(duì)西藏高天水泥有限公司同比例增資的議案。
公司原計(jì)劃用于投資1000t/d級(jí)帶改進(jìn)型分解爐的五級(jí)預(yù)熱分解窯水泥生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目的14，103.31萬元，經(jīng)公司2001年8月4日第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，并提交2001年9月20日公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過變更為公司與西藏高爭建材股份有限公司(以下簡稱“西藏高爭”)共同出資組建西藏高天水泥有限責(zé)任公司(以下簡稱“西藏高天”)。該公司注冊(cè)資金14，103.31萬元，西藏高爭出資7，192.68萬元，持有西藏高天51%的股權(quán)，公司出資6，910.62萬元，持有西藏高天49%的股權(quán)(詳見公司2001年8月9日和2001年9月21日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的公告)。公司資金已按照原項(xiàng)目1000t/d實(shí)施進(jìn)度投入，截止2004年6月30日對(duì)西藏高天已投資6，608.84萬元，完成計(jì)劃投資的95.63%。
該項(xiàng)目后報(bào)經(jīng)國家批準(zhǔn)(發(fā)改工業(yè)[2003]862號(hào)文)，將原1000t/d擴(kuò)大為2000t/d的生產(chǎn)規(guī)模，且正在實(shí)施當(dāng)中。根據(jù)公司與西藏高爭簽署的《合作投資建設(shè)水泥廠項(xiàng)目協(xié)議書》中的相關(guān)承諾，“如項(xiàng)目總投資實(shí)際超過項(xiàng)目建議書投資概算額，雙方均按原投資比例追加投資”、“如有一方不愿參與擴(kuò)建，另一方可采取其它合作形式擴(kuò)建”。考慮到公司從2001年投資建設(shè)該項(xiàng)目至今歷時(shí)三年多，現(xiàn)仍未完全竣工投產(chǎn)。為了更好地發(fā)揮公司資金的使用效率，維護(hù)廣大股東權(quán)益，經(jīng)公司慎重研究后與西藏高爭友好協(xié)商，如該項(xiàng)目需要，西藏高爭繼續(xù)對(duì)其投資，公司擬不再對(duì)西藏高天進(jìn)行同比例增資。
公司如繼續(xù)對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行同比例增資，需提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。
此次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此次董事會(huì)會(huì)議有效，決議有效。
特此公告
西藏天路交通股份有限公司
董 事 會(huì)
2004年10月29日上海證券報(bào)
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