惠泉啤酒2004年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　福建省燕京惠泉啤酒(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱公司)2004年第一次 臨時股東大會于2004年10月29日上午9：00在公司董事會辦公樓五樓會議室召開，出席會議的股東及股東代表21人，代表股份數(shù)15677.0359萬股，占公司股份總數(shù)的62.71%，會議由董事長李秉驥先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師列席了會議，會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議議案審議情況

　　本次大會以記名投票表決方式表決通過了以下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于聘任北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2004年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案》。由于公司第一大股東已由惠安縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司變更為北京燕京啤酒(資訊 行情 論壇)股份有限公司，根據(jù)公司實際情況的需要，會議決定聘任北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2004年度財務(wù)報告審計機構(gòu)。公司董事會對原審計機構(gòu)福建華興有限責(zé)任會計事務(wù)所在履約期間的勤勉盡責(zé)表示感謝。表決結(jié)果為：同意票19票，代表股份數(shù)15667.0359萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%；反對票0票；棄權(quán)票2票，代表股份數(shù)10萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。

　　2、審議通過《關(guān)于確定相關(guān)董、監(jiān)事職務(wù)津貼的議案》。會議同意給予未在本公司擔(dān)任高級管理人員的董、監(jiān)事(不包含獨立董事)發(fā)放職務(wù)津貼，職務(wù)津貼定為2500元/月。表決結(jié)果為：同意票19票，代表股份數(shù)15667.0359萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%；反對票0票；棄權(quán)票2票，代表股份數(shù)10萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。

　　公司獨立董事認(rèn)為，此次確定相關(guān)董、監(jiān)事職務(wù)津貼的程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；該議案的實施將有利于健全完善公司的激勵約束機制。

　　3、審議通過《關(guān)于變更募集資金投向的議案》。會議決定變更以下兩個募集資金使用項目未使用資金的投向：(1)新增年產(chǎn)8萬噸啤酒生產(chǎn)線技改項目；(2)金麥公司年新增4萬噸麥芽技改工程項目；同意以12，870萬元投資設(shè)立燕京惠泉啤酒(撫州)有限公司，將剩余3674.44萬元用于補充公司流動資金。詳見9月29日刊登于《中國證券報》及《上海證券報》相關(guān)公告。表決結(jié)果為：同意票19票，代表股份數(shù)15667.0359萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%；反對票0票；棄權(quán)票2票，代表股份數(shù)10萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由福建至理律師事務(wù)所李鴻律師到會見證并出具了法律意見書(閩理股證字[2004]第028號)。見證律師認(rèn)為，本次大會的召集、召開程序符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員的資格和本次大會的表決程序均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、 經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；

　　2、 律師意見書。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○四年十月二十九日上海證券報