洞庭水殖第二屆董事會第十九次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年10月30日 03:01 上海證券報網絡版

　　湖南洞庭水殖(資訊行情論壇)股份有限公司第二屆董事會第十九次會議于2004年10月29日在本公司會議室召開。會議應到董事7人，實到董事7人。會議由董事長羅祖亮先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。現將會議審議通過的決議公告如下：

　　一、審議并通過了《2004年第三季度報告》

　　二、審議并通過了關于變更會計師事務所的議案；

　　根據業務工作需要，擬將本公司財務報告審計機構由華寅會計師事務所有限責任公司變更為中磊會計師事務所有限責任公司。該議案將提請公司股東大會審議。

　　三、審議并通過了關于董事、監事及高級管理人員年薪標準的議案

　　為適應公司發展需要，充分調動公司董事、監事及高級管理人員的積極性和創造性，合理確定其收入水平，促進公司規模和經濟效益持續增長，根據公司目前實際，從2004年度開始公司董事、監事及高級管理人員基本年薪標準(含獨立董事津貼)為：

　　董事長基本年薪為37萬元人民幣(不含稅)；其他董事、監事及高級管理人員的基本年薪以董事長的基本年薪乘以各自的職務系數。職務系數確定如下：董事長為1，副董事長為0.7，董事為0.6，董事會秘書為0.6，監事會召集人為0.6，總經理為0.8，副總經理為0.6，財務總監為0.6。兼任兩個或兩個以上職務者，取較高職務系數。

　　監事基本年薪為10萬元人民幣(不含稅)。

　　獨立董事年津貼為5萬元人民幣(不含稅)。

　　該議案將提請公司股東大會審議。

　　四、審議并通過了召開2004年度第二次臨時股東大會的有關事宜：定于2004年12月5日上午在湖南省常德市桃林酒店五號樓會議室召開2004年度第二次臨時股東大會。

　　湖南洞庭水殖股份有限公司董事會

　　二○○四年十月二十九日

　　湖南洞庭水殖股份有限公司獨立董事意見

　　基于獨立判斷的立場，根據《公司法》、上交所《股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等有關法律法規，發表如下意見：

　　本公司關于變更會計師事務所的議案在董事會表決時，表決程序合法、規范，沒有發現損害中、小股東利益的情況。擬更換的財務審計機構中磊會計師事務所有限責任公司具有證券、期貨相關業務執業許可證，符合有關法律、法規要求，同意提交公司股東大會審議批準。

　　獨立董事：賀強唐金龍彭淑媛上海證券報