蘭太實業召開2004年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　內蒙古蘭太實業(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第二十次會議于2004年10月29日在內蒙古阿拉善左旗烏斯太開發區本公司五樓會議室召開，應到董事9名，實到會董事8名，獨立董事張治務先生因工作原因未出席會議，書面委托獨立董事張巨林先生代為 行使表決權，公司監事及部分高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長王剛先生主持。

　　與會董事審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過《公司第三季度報告》；

　　二、審議通過《公司關于修改公司章程的議案》；

　　鑒于2004年4月28日召開的公司2003年度股東大會上審議通過的《公司2003年度資本公積金轉增股本的預案》，轉增后的總股本變更為359，118，030股，故公司章程作如下修改：

　　第六條修改后為 公司注冊資本為人民幣35911.803萬元。

　　第十九條修改后為公司經批準發行的普通股總數為35911.803萬股，成立時向內蒙古吉蘭泰鹽化集團公司、內蒙古自治區鹽業公司、寧夏回族自治區鹽業公司、山西省鹽業公司、阿拉善盟吉蘭泰達康公司等五家發起人發行11265.2899萬股，占公司可發行普通股總數的65.2482%。

　　第二十條修改后為公司的股本結構為：普通股35911.803萬股，其中發起人持有23431.803萬股，其他A股股東持有12480萬股。

　　三、審議通過《關于楊志福先生辭去公司董事會董事職務的議案》；

　　公司董事楊志福先生因工作變動，本人提出辭去公司董事會董事職務的請求，董事會予以通過。

　　四、審議通過《公司關于增補董事的議案》；

　　鑒于楊志福先生因工作原因辭去董事會董事職務的實際情況，經提名委員會提名，并征求公司主要股東和侯選人本人意見，擬增補郭廣偉先生為董事候選人。

　　候選人簡歷：

　　郭廣偉：男，1961年2月出生，中共黨員，大學本科學歷，正高級工程師。歷任內蒙古阿拉善盟經濟處副科長、內蒙古吉蘭泰堿廠籌備處副科長、堿廠建設指揮部工程師、內蒙古吉蘭泰堿廠副廠長、內蒙古遠興天然堿(資訊 行情 論壇)股份有限公司總經理等職，現任內蒙古吉蘭泰鹽化集團公司副董事長。曾被評為自治區優秀青年企業家，全國“五一”勞動獎章獲得者。

　　五、審議通過《設立內蒙古蘭太實業股份有限公司高純鈉廠和內蒙古蘭太實業股份有限公司氯化異氰尿酸廠的議案》；

　　鑒于公司“高純鈉項目”和“氯化異氰尿酸項目”已投資建設完畢，為便于對其進行經營和管理，擬將兩公司組建成非法人實體的獨立核算分公司。

　　1、“高純鈉項目”擬設立內蒙古蘭太實業股份有限公司高純鈉廠；

　　2、“氯化異氰尿酸項目” 擬設立內蒙古蘭太實業股份有限公司氯化異氰尿酸廠

　　兩廠均為高新技術企業，其經營場所均設在內蒙古烏斯太開發區蘭太工業園區。

　　六、審議通過《關于擬收購內蒙古吉蘭泰堿業有限責任公司部分股權的議案》；

　　內蒙古吉蘭泰堿業有限責任公司(以下簡稱“堿業公司”)前身為內蒙古遠興天然堿股份有限公司吉堿分公司，是我公司傳統的大客戶。2004年6月，由我公司控股股東？？？內蒙古吉蘭泰鹽化集團公司(以下簡稱“鹽化集團”)對其進行了承債式收購(相關信息詳見2004年6月2日《上海證券報》、《中國證券報》)，并于2004年8月組建了內蒙古吉蘭泰堿業有限責任公司。鑒于堿業公司在我公司鹽產品銷售中所占據的重要地位，為了有效降低產品銷售對大客戶的依賴風險，積極參與關聯企業的經營管理，更好地維護股份公司利益，公司擬對鹽化集團持有的堿業公司的部分股權進行收購，收購數額為不超過人民幣8，500萬元，收購價格待實施時，根據評估機構的評估價格并經有關職能部門核準后確定。現公司已與鹽化集團就股權轉讓事宜達成初步意向，并于2004年9月3日簽訂了《股權轉讓意向書》，根據雙方約定，我公司已向鹽化集團預付收購資金4000萬元，同時約定本次交易如未獲我公司股東大會通過，鹽化集團退還該資金。本公司將對該事項的進展情況做持續披露。

　　以上二、三、四、六項議案須提交公司股東大會審議。

　　七、審議通過公司關于召開2004年第一次臨時股東大會的議案，會議有關事宜公告如下：

　　(一)會議時間、地點

　　1、時間：2004年12月2日上午9時

　　2、地點：內蒙古阿拉善左旗烏斯太開發區內蒙古蘭太實業股份有限公司五樓會議室

　　(二)會議內容：

　　1、《內蒙古蘭太實業股份有限公司關于修改公司章程的議案》；

　　2、《關于楊志福先生辭去內蒙古蘭太實業股份有限公司董事會董事職務的議案》；

　　3、《內蒙古蘭太實業股份有限公司關于增補董事的議案》；

　　4、《關于擬收購內蒙古吉蘭泰堿業有限公司部分股權的議案》。

　　(三)出席會議對象

　　1、截止2004年11月25日下午交易日結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的本公司股東及其合法代理人均可參加會議；

　　2、公司董事、監事、高級管理人員。

　　(四)登記事項：

　　1、登記手續：法人股東持法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及授權委托書辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時間內收到為準。

　　2、登記時間：2004年11月29日上午9時？12時；下午13時？17時。

　　3、登記地點：內蒙古阿拉善左旗烏斯太開發區公司證券事務部。

　　五、其他事項：

　　1、會期一天，與會股東交通及食宿費用自理；

　　2、公司地址：內蒙古阿拉善左旗吉蘭泰鎮

　　3、聯系電話：(0473)3443896

　　傳真(0473)3443900

　　聯系人：王曉燕

　　內蒙古蘭太實業股份有限公司董事會

　　二??四年十月三十日

　　特此公告。

　　附：授權委托書

　　2004年第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人(本公司)出席內蒙古蘭太實業股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人股東帳號：委托人持股數：

　　委托人(簽字)：委托人身份證號碼：

　　受托人(簽字)：受托人身份證號碼：

　　委托日期：上海證券報