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本公司董事會及其董事保證本公告所載不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
一、會議召開和出席情況
吉林敖東(資訊 行情 論壇)藥業集團股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于20
04年10月28日在公司三樓會議室召開，出席本次會議的股東及股東代理人共4名，代表股份143，342，940股，占公司股份總數350，496，900股的40.90%，符合《公司法》和本公司章程的有關規定。會議由公司董事長李秀林先生主持，采用記名投票表決的方式，審議并通過了如下決議：
二、提案審議情況
審議通過了關于受讓廣發證券股份有限公司部分股權的方案
143，342，940股同意，占出席股東所代表股份的100%；
0股反對，占出席股東所代表股份的0%；
0股棄權，占出席股東所代表股份的0%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京市京都律師事務所大連分所曲承亮律師出具了法律意見書。認為本次股東大會的召開、召集程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格合法有效；對會議議案的審議、表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
吉林敖東藥業集團股份有限公司
二00四年十月二十八日上海證券報
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