ST濟百第四屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　山東濟南百貨大樓(集團)股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議于2004年10月26日下午在公司三樓會議室召開，應出席會議董事九名，實際出席會議董事九名，公司部分監事及財務副總經理列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的要求；會議由公司董事 長邢樂成先生主持。

　　經與會董事投票表決，會議形成如下決議：

　　一、根據公司經營工作需要，經總經理邢貴堂先生提名，聘任劉莉女士為公司副總經理(簡歷附后)。

　　公司獨立董事一致認為以上高管人員的提名及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法規的要求，符合公司業務發展的需要。

　　二、審議通過公司二OO四年第三季度報告。

　　特此公告

　　山東濟南百貨大樓(集團)股份有限公司

　　董事會

　　二OO四年十月二十六日

　　附簡歷：劉莉，女，1958年9月出生，中共黨員，大學本科；長期從事公司管理工作，具有豐富的商業經營運作及管理經驗。歷任山東濟南百貨大樓(集團)股份有限公司團委書記、企管科科長、副總經理；現任“山東新濟百商貿有限公司”董事。上海證券報