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本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海民豐實業(集團)股份有限公司第三屆董事會第四次會議(通訊方式)于2004年10月26日召開。公司目前董事會有11名董事，本次董事會會議應收到董事表決票11份，實際收到10份，獨立董事葉大慧先生因在臺灣臺北聯系不到而未參加本次董事會表決。本次會議符
合《公司法》和《公司章程》有關規定，并以傳真記名投票表決方式審議以下議案：
一、審議2004年第三季度報告；
七名董事和三名獨立董事表示同意，通過了本議案。
董事劉祥宏先生表示同意的同時表明：先行同意，請經營團隊針對虧損提出改善方案。
董事吳永森先生表示同意的同時表明：可先行同意，惟仍需虧損狀態，請經營層盡早提出回應對策及2004年度整年度財務預算報告。
獨立董事蔡鴻賢先生表示同意的同時表明：請確實提出營運改善計劃。
二、關于公司處置“科投大廈辦公房”的報告。
“科投大廈辦公房”位于上海市徐匯區建國西路285號(科投大廈)13樓，建筑面積676平方米。2003年5月后，“科投大廈辦公房”處于空置狀態，空置期間，仍須按約定支付物業管理等各項費用約20萬元/季。為解決“科投大廈辦公房”空置問題，現擬將“科投大廈辦公房”作轉讓出售處理。
七名董事和三名獨立董事表示同意，通過了本議案。
董事劉祥宏先生表示同意的同時表明：請經營層做好市場調查分析，并對預計出售價格及損益狀況報董事會。
董事吳永森先生表示同意的同時表明：請經營層做好市場調查工作，核算出出售資產損益狀況報請董事會核備。
獨立董事蔡鴻賢先生表示同意的同時表明：一切應依法辦理，透明化。
特此公告
上海民豐實業(集團)股份有限公司董事會
2004年10月26日上海證券報
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