青鳥天橋第六屆董事會第十七次會議決議公告

　　北京天橋北大青鳥科技股份有限公司第六屆董事會第十七次會議于2004年10月27日在北大青鳥樓B座四層會議室召開。受董事長徐?祥先生的委托，會議由副董事長侯琦先生主持。應到董事11人，實到董事及授權代表11人。3名監事列席了董事會。會議審議通過了如下決議：

　　一、董事會審議通過了公司《2004年第三季度報告》，并同意依法在中國證監會指 定信息披露報刊及網站上披露。

　　二、董事會審議通過了《關于向上海浦東發展銀行北京分行申請借款的報告》。根據公司經營情況，董事會同意公司向上海浦東發展銀行北京分行申請人民幣3500萬元借款，用于流動資金周轉。

　　特此公告。

　　北京天橋北大青鳥科技股份有限公司董事會

　　2004年10月27日上海證券報