*ST永生第四屆董事會第二十九次會議決議公告

　　上海永生數據科技股份有限公司于2004年10月26日以通訊方式召開第四屆董事會第二十九次會議，會議應參加董事九名，實際參加董事八名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議形成如下決議：

　　1、審議并通過公司2004年第三季度報告；

　　2、同意公司在750萬元的額度內向關聯企業借款，用于解決公司逾期貸款問題，借款利率不得高于同期銀行貸款利率。(關聯董事在承諾不損害公司其他股東利益后對該事項進行了表決；獨立董事認為：公司向關聯企業借款的目的是歸還公司逾期貸款，保護上市公司的利益，并且借款的利率不高于同期銀行貸款利率，沒有損害公司股東的利益。)

　　3、同意袁偉東先生辭去公司董事職務，并提交公司下一次股東大會批準。

　　特此公告

　　上海永生數據科技股份有限公司董事會

　　2004年10月26日上海證券報