恒生電子(600570)二屆七次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　杭州恒生電子(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下稱“公司”)二屆七次董事會于2004年10月27日在公司會議室舉行。本次會議應到會董事10名，實際出席7名，3位董事因工作原因委托其他董事代為表決；監事2名列席；董事長黃大成先生主持了本次會議。根據《公 司法》和公司《章程》有關規定，會議合法有效。

　　經與會董事認真討論，審議通過以下議案：

　　一、審議通過《2004年三季度總裁工作報告》；

　　二、審議通過《2004年三季度審計委員會工作報告》；

　　三、審議通過《公司2004年三季度報告》。

　　特此公告

　　杭州恒生電子股份有限公司董事會

　　二00四年十月二十七日上海證券報