迪馬股份召開2004年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司第二屆董事會第八次會議于2004年10月26日采取通訊方式召開，會議應(yīng)到董事5人，實到董事4人。獨立董事丁時勇因公出國學(xué)習(xí)，委托獨立董事侯琦代為出席本次董事會并表決。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事審議 并通過傳真方式表決，形成如下決議：

　　一、審議并通過了《公司2004年第三季度報告》及其摘要；

　　二、審議并通過了《關(guān)于公司在北京購買辦公用房的議案》；

　　同意購買北京市華德公寓房屋一套，面積124.5?，購房價款為1.4萬元/?。此房將作為公司在北京的辦公用房使用。

　　三、同意徐揚辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，提名李光升為公司董事候選人；

　　四、聘任李光升為公司總經(jīng)理，曹斌為公司副總經(jīng)理，任期至本屆董事會屆滿；

　　五、審議并通過了《關(guān)于召開公司2004年第一次臨時股東大會議案》

　　公司擬定于2004年11月29日在重慶市召開2004年第一次臨時股東大會。具體事宜如下：

　　1、會議時間：2004年11月29日上午9：30時

　　2、會議地點：重慶市南城大道199號正聯(lián)大廈會議室

　　3、會議議題：

　　審議《關(guān)于選舉李光升先生為公司董事的議案》

　　4、出席會議人員：

　　(1) 2004年11月19日下午收市時，在中國證券中央登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的公司股東或股東委托代理人；

　　(2) 本公司董事、監(jiān)事及其高級管理人員；

　　(3) 董事侯選人。

　　5、會議登記事項

　　(1)登記手續(xù)：法人股東憑股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東代表身份證復(fù)印件登記；個人股東憑股票賬戶卡及本人身份證登記授權(quán)。代理人應(yīng)持授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證、委托人股票賬戶卡登記；外地股東可以通過傳真方式進行登記，登記時間以公司證券部收到傳真為準(zhǔn)。

　　(2) 登記時間：2004年11月23日上午9：00-11：30. 下午2：00-5：00

　　(3) 登記地點：本公司證券部

　　聯(lián)系地址：重慶市南岸區(qū)南城大道199號22樓 郵編：600040

　　聯(lián)系電話：023-89021876 89021877傳真：023-89021878

　　聯(lián) 系 人：童永秀

　　6、其他事項：會期半天，食宿及交通自理。

　　特此公告。

　　重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○四年十月二十六日

　　附1： 授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人(簽字)： 受托人(簽字)：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)：

　　委托日期

　　附2：高管人員簡歷

　　李光升，男，39歲，博士，曾任山東國際信托投資公司投資經(jīng)理、海信集團下屬IT集團CEO、現(xiàn)代MULTICAV(上海)計算機有限公司CEO、重慶東銀實業(yè)(集團)有限公司常務(wù)副總裁。現(xiàn)任本公司總經(jīng)理。

　　曹斌，男，38歲，大學(xué)學(xué)歷，曾任湖南長沙客車廠技術(shù)員、湖南遠大空調(diào)生產(chǎn)副廠長、北京華聯(lián)汽車有限公司廠長、北汽福田懷柔車輛廠生產(chǎn)部經(jīng)理、北京四維?約翰遜有限公司生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、廣州寶龍汽車集團技術(shù)副總裁，現(xiàn)任本公司技術(shù)負責(zé)人。

　　附3：獨立董事意見

　　獨立董事意見

　　本人作為公司獨立董事，就公司第二屆董事會第八次會議聘任的有關(guān)高級管理人員的任職資格發(fā)表獨立意見如下：

　　1、本次聘任的公司相關(guān)高級管理人員具備《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的任職資格；

　　2、本次有關(guān)高級管理人員的聘任履行了相關(guān)法定程序；

　　3、所聘任的高管人員具有多年的企業(yè)管理或相關(guān)工作經(jīng)歷，其經(jīng)驗和能力可以勝任所聘任的工作。

　　獨立董事：丁時勇 侯琦

　　二○○四年十月二十六日上海證券報