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2004年10月27日，江蘇中天科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“中天科技”或“公司”)以通訊表決的方式召開了第二屆董事會第十二次會議。會議應(yīng)參會董事10名，實(shí)際參會董事10名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以記名投票的方式審議通過了下列議案，并形成了決議：
一、會議審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司第三季度報(bào)告》；
二、會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立“中天科技海纜有限公司”的議案》；
為進(jìn)一步強(qiáng)化公司海纜品牌優(yōu)勢，參與國際競爭，董事會決議由中天科技與控股子公司“江蘇中天科技投資管理有限公司”(以下簡稱“中天投資”)共同投資設(shè)立一家獨(dú)立的法人單位？？？“中天科技海纜有限公司”(暫定名，以下簡稱“中天海纜”)，專營海底光、電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。
初步擬定“中天海纜”的注冊資本為5000萬元人民幣，中天科技出資3000萬元，占注冊資本的60%；中天投資出資2000萬元，占注冊資本的40%。中天海纜成立后形成獨(dú)立的經(jīng)營班子，自負(fù)盈虧。
三、會議審議通過了《關(guān)于與日本國日立電線株式會社、南京郵電學(xué)院合資開發(fā)射頻電纜產(chǎn)品的議案》；
基于目前的市場環(huán)境，董事會決議，公司與日本國日立電線株式會社、南京郵電學(xué)院合資開發(fā)3G用射頻電纜。擬設(shè)立獨(dú)立的法人單位對該項(xiàng)目進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，計(jì)劃注冊資本為700萬元美金，其中中天科技以現(xiàn)金加實(shí)物的方式出資469萬美金，占注冊資金的67%，日本國日立電線株式會社以現(xiàn)金方式出資175萬元美金，占注冊資金的25%，南京郵電學(xué)院出資56萬美金，占注冊資金的8%。該項(xiàng)目建成后，有利于進(jìn)一步完善公司多元化發(fā)展格局，充分發(fā)揮公司的管理、技術(shù)及市場拓展優(yōu)勢，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。
四、會議審議通過了《關(guān)于為控股子公司“南通中天江東置業(yè)有限公司”銀行貸款提供擔(dān)保的議案》。
經(jīng)過對控股子公司中天置業(yè)相關(guān)項(xiàng)目的考察，董事會同意為其提供5000萬元的貸款擔(dān)保。
江蘇中天科技股份有限公司
董 事 會
二00四年十月二十七日上海證券報(bào)
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