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上海第一醫藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司四屆十一次董事會，在浙江中路400號15樓公司會議室舉行。公司應到董事9名，實到9名。本次董事會會議到會人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長盛小洪先生主持，根據議程一致通過了以下事項：
一、審議通過了公司2004年第三季度報告；
二、審議通過了關于修改公司章程的議案。(詳見附件一)
上海第一醫藥股份有限公司
2004年10月27日
附件一：
關于修改公司章程的議案
根據中國證監會《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和其他相關法律法規，結合本公司實際情況，因廣告經營這一塊原是單獨有經營許可證，現根據有關部門規定不再單獨辦理經營許可證，將其并入公司的經營范圍中，則擬對公司章程中的經營范圍進行修訂，并提請下次股東大會審議通過。具體內容如下：
一、原第十三條為：
第十三條經公司登記機關核準，公司經營范圍是中成藥(含參茸銀耳)，化學藥制劑，抗生素，生化藥品，生物制品，醫療器械，商業網點用房及調網用房開發建設、利用、轉讓，網點用房維修、裝潢和設施更新，房產經營，建筑材料，裝潢材料，有色金屬，五金交電，百貨，塑料，陶瓷制品，化工原料(除危險品)，酒類專賣、酒，食品(不含熟食)，房產咨詢服務，家用電器，儀器儀表，化妝品、紡織品、彩擴業務、醫療書籍、衛生材料，防疫保健用品，中藥飲片，貴細藥材，玻璃儀器，化學試劑，文化用品，醫用敷料，計劃生育用品，飲料及保健食品，洗滌用品，干洗業務，附設分支(上述經營范圍涉及許可經營的憑許可證經營)。
現擬修改為第十三條：
第十三條經公司登記機關核準，公司經營范圍是中成藥(含參茸銀耳)，化學藥制劑，抗生素，生化藥品，生物制品，醫療器械，商業網點用房及調網用房開發建設、利用、轉讓，網點用房維修、裝潢和設施更新，房產經營，建筑材料，裝潢材料，有色金屬，五金交電，百貨，塑料，陶瓷制品，化工原料(除危險品)，酒類專賣、酒，食品(不含熟食)，房產咨詢服務，家用電器，儀器儀表，化妝品、紡織品、彩擴業務、醫療書籍、衛生材料，防疫保健用品，中藥飲片，貴細藥材，玻璃儀器，化學試劑，文化用品，醫用敷料，計劃生育用品，飲料及保健食品，洗滌用品，干洗業務，附設分支，廣告經營(包括廣告設計、制作、代理、發布及各類廣告等)(上述經營范圍涉及許可經營的憑許可證經營)。
上海第一醫藥股份有限公司
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