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中華企業(600053)控股子公司參與投資組建公司公告


http://whmsebhyy.com 2004年10月27日 05:59 上海證券報網絡版

中華企業(600053)控股子公司參與投資組建公司公告

  重要內容提示:

  是否為關聯交易及關聯股東回避事宜:

  本公司第四屆董事會第十一次會議于2004年10月26日召開,審議并批準本公司控股子公司上海房地產經營(集團)有限公司參與投資組建上海金東置業有限公司。關聯董事徐林
寶、張景載、戴智偉在審議和表決時進行了回避。

  交易內容:

  上海房地產經營(集團)有限公司與上海金豐投資(資訊 行情 論壇)股份有限公司、上海電力(資訊 行情 論壇)房地產有限公司、上海聯欣科技發展有限公司共同組建上海金東置業有限公司(暫定名),該公司注冊資本金為8200萬元,上海房地產經營(集團)有限公司出資2460萬元,占其注冊資本的30%。

  對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響:

  參與投資組建上海金東置業有限公司,共同開發上海“大康花園”項目,將有效提升公司的開發實力,提高盈利能力,取得良好的經濟效益,符合公司及全體股東利益。

  一、關聯交易概述:

  本公司控股子公司上海房地產經營(集團)有限公司(本公司持有其90%股權)與上海金豐投資股份有限公司、上海電力房地產有限公司、上海聯欣科技發展有限公司經友好協商,擬共同出資8200萬元,組建上海金東置業有限公司(暫定名),參與開發“大康花園”項目。上海房地產經營(集團)有限公司出資人民幣2460萬元,占上海金東置業有限公司注冊資本的30%。

  二、關聯方與關聯關系:

  1、上海房地(集團)公司

  公司名稱:上海房地(集團)公司

  注冊地址:上海市延安西路129號華僑大廈5樓

  法定代表人:徐林寶

  注冊資本:人民幣892900000元

  企業性質:國有企業(非公司法人)

  經營范圍:授權范圍內國有資產經營與管理、房地產開發經營、建筑裝飾材料、房屋設備、房地產交易及咨詢服務、國內貿易(除專項規定)

  2.上海金豐投資股份有限公司

  公司名稱:上海金豐投資股份有限公司

  注冊地址:上海市松林路111號

  法定代表人:阮人旦

  注冊資本:人民幣254942546元

  企業性質:股份制上市公司

  經營范圍:新型建材、樓宇設備的研制、實業投資、房地產開發經營、房地產經紀等

  3.上海房地產經營(集團)有限公司

  公司名稱:上海房地產經營(集團)有限公司

  注冊地址:上海市南蘇州路255號

  法定代表人:徐林寶

  注冊資本:人民幣3億元

  企業性質:國有控股

  經營范圍:房地產開發、經營、投資、興建、代建、代理、租賃及相關業務;住宅綠化設計、綠化工程及養護;白蟻及害蟲防治;房屋測量咨詢;新型材料設備;實業投資;國內貿易。

  本公司與上海金豐投資股份有限公司同為上海房地(集團)公司的控股子公司,上海房地產經營(集團)有限公司為本公司控股子公司,故上海房地產經營(集團)公司與上海金豐投資股份有限公司共同投資行為構成關聯交易。

  三、關聯交易標的的基本情況:

  上海金東置業有限公司(暫定名)為開發“大康花園”項目的投資運作主體,注冊資本金為人民幣8200萬元,由上海房地產經營(集團)有限公司與上海金豐投資股份有限公司、上海電力房地產有限公司、上海聯欣科技發展有限公司共同出資組建。其中,上海金豐投資股份有限公司出資2870萬元,占注冊資本的35%;上海房地產經營(集團)有限公司出資2460萬元,占注冊資本的30%;上海電力房地產有限公司出資2050萬元,占注冊資本的25%;上海聯欣科技發展有限公司出資820萬元,占注冊資本的10%。該項目投資所需的資金由股東單位按出資比例籌集。

  四、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況:

  參與投資組建上海金東置業有限公司,共同開發上海“大康花園”項目,將有效提升公司的開發實力,提高盈利能力,取得良好的經濟效益,符合公司及全體股東利益。

  五、獨立董事意見:

  本公司獨立董事卓福民、徐國祥就本次關聯交易表決程序及本關聯交易對上市公司全體股東是否公平出具了書面意見,主要內容為:

  1.在本公司董事會審議和表決時,關聯董事徐林寶、張景載、戴智偉進行了回避,董事會決策程序符合有關法律法規和公司章程的規定;

  2.本次關聯交易的定價方法合理、公允,對本公司和本公司的全體股東而言屬公平合理,未發現其中存在損害中小股東和本公司利益的情形;

  3. 同意上海房地產經營(集團)有限公司參與投資組建上海金東置業有限公司。

  六、 備查文件目錄:

  1. 本公司第四屆第十一次董事會決議;

  2. 本公司獨立董事卓福民、徐國祥簽字確認的獨立董事意見書;

  3. 上海房地產經營(集團)有限公司董事會決議。

  特此公告

  中華企業(資訊 行情 論壇)股份有限公司

  2004年10月26日






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