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天津港(資訊 行情 論壇)股份有限公司四屆三次監事會于2004年10月26日在天津港業務樓第一會議室召開。會議應到監事5名，實到5名。出席會議監事人數符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
經與會監事認真審議，以投票表決的方式審議通過如下議案，形成決議：
1、審議通過《天津港股份有限公司2004年第三季度報告》；
2、審議通過《天津港股份有限公司關于出售閑置固定資產暨關聯交易的議案》；
同意本公司向公司控股股東天津港(集團)有限公司出售部分閑置固定資產17，466，434.00元。
監事會認為：
1、本次關聯交易符合公司的長期發展戰略，有利于提高公司固定資產利用效果，加強公司內部財務管理，整合公司固定資產資源。本次關聯交易事項是必要的、可行的。本次關聯交易遵循了相關政策規定和正常的市場交易條件，是公平、合理的，符合本公司和全體股東的利益。
2、本次關聯交易的決策過程遵照了有關法律法規和公司章程的規定，公司四屆三次董事會表決通過了本次關聯交易。關聯董事根據有關規定回避表決。本次關聯交易嚴格按照證券監管部門關聯交易的有關規定履行了信息披露義務和有關程序。
特此公告
天津港股份有限公司監事會
二○○四年十月二十六日
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