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廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會于2004年10月25日以通訊方式召開董事會臨時會議，全體董事及公司監(jiān)事會主席和財務(wù)負(fù)責(zé)人按《董事會會議通知》參加會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并一致通過了以下決議：
1、審議通過了《2004年第三季度報告》
2、審議通過了《關(guān)于賴氨酸項目投資預(yù)算增加的議案》
賴氨酸工程項目，原計劃年生產(chǎn)規(guī)模為2萬噸/年的生產(chǎn)能力，投資為2.6億元，后依據(jù)市場情況進(jìn)行重新規(guī)劃與調(diào)整，項目規(guī)模達(dá)3萬噸/年的生產(chǎn)能力，并投資預(yù)算增加到3.24億元(投資由公司自籌資金解決)。
現(xiàn)由于賴氨酸工程項目土建工程、非標(biāo)設(shè)備加工、設(shè)備安裝材料的投入及建設(shè)期利息費用的增加，經(jīng)過工程項目組測算，項目投資額須增加至3.52億元，對比增加額為2700萬元，該筆資金由公司自籌資金解決。
廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會
2004年10月25日
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