國(guó)家外匯管理局近日發(fā)布并實(shí)施《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法實(shí)施細(xì)則》,以規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告行為。

    據(jù)介紹,相對(duì)于已經(jīng)出臺(tái)的金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī),該細(xì)則從操作層面解決實(shí)踐問(wèn)題,進(jìn)一步完善和制定外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作指引。同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了外匯局反洗錢(qián)工作程序及適法標(biāo)準(zhǔn),并強(qiáng)調(diào)外匯局要加強(qiáng)與公安等執(zhí)法部門(mén)的合作。在保證反洗 錢(qián)信息完整、規(guī)范和真實(shí)的前提下,細(xì)則簡(jiǎn)化了大額外匯資金交易的報(bào)告內(nèi)容,鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)積極采取電子化手段,提高工作效率。