大額和可疑外匯資金交易有細則可循

　　記者唐福勇10月25日北京報道國家外匯管理局此間透露，今后，金融機構報告大額和可疑外匯資金交易有了具體操作的細則，將有利于一線反洗錢人員的操作。

　　國家外匯管理局此次發布的《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法實施細則》是根據《中國人民銀行法》、《金融機構反洗錢規定》和《管理辦法》，并結合這一年多的成功實踐制定的。《實施細則》強化了外匯局和金融機構在外匯領域反洗錢工作中的職 責，細化了金融機構報告大額和可疑外匯資金交易的內容、標準和程序，規范了外匯局對外匯領域反洗錢工作的監管以及對反洗錢數據的匯總、篩選、甄別和分析，具體設定了外匯局核查反洗錢信息及查處相關案件的工作程序，進一步明確了對有關違法行為進行處罰的法律適用問題。

　　《實施細則》已于2004年10月12日起正式實施。