|
特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
杭州解百(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第四屆董事會第十六次會議于2004年10月25日在公司召開，公司現有董事9名，出席本次會議的董事8名，獨立董事吳海燕女士因公出差，未出席本次會議，亦未委托其他董事行使表決權
，監事及高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長周自力先生主持，審議并通過決議如下：
一、審議通過公司《第三季度報告》(全文及正文)。
二、審議通過公司《關于對杭州解百義烏商貿有限責任公司增資擴股的提案》。
公司擬現金出資550萬元，用于杭州解百義烏商貿有限責任公司增資擴股。
三、審議通過公司《關于部分房產續抵押的提案》。
公司根據實際經營的需要，擬繼續將B樓3號樓房屋及土地使用權向深圳發展銀行杭州清泰支行進行抵押借款。本次抵押的房屋及土地使用權的總建筑面積14，058.32平方米，作價14，058萬元，擬申請在借款總余額不超過人民幣9，800萬元的可周轉限額內借款，期限為2005年1月1日至2005年6月30日。本項資產抵押不僅滿足了公司運行資金的需求，盤活了公司各項資產，而且可以避免對外擔保的風險。
四、審議通過公司《關于終止“杭州解百？？？上海交大科技(資訊 行情 論壇)創業投資基金”的提案》。
公司與上海交大頂峰科技創業經營管理有限公司簽訂的委托管理“杭州解百？？？上海交大科技創業投資基金”協議已超過協議約定期限，現決定終止該基金，“上海日健環保包裝材料有限公司”、“舟山海洋科技有限公司”等基金投資項目移交公司職能部門直接管理。
五、審議通過公司《關于部分應收款全額計提壞賬準備金的提案》。
公司在1998年與杭州中新工貿公司簽訂了代理進口塑料制品的合同，貨款總價118萬美元，由本公司墊付資金折人民幣9，853，459.18元。后由于代理商實質上未履行任何合同規定之義務，本公司要求其返還墊付資金，期間多次派員催討，于2003年1月收回人民幣1，500，000元，尚余人民幣8，353，459.18元無法收回，由此公司于2003年已計提30%壞賬準備金。鑒于該公司已不能正常經營，從謹慎性原則考慮，對此項應收款全額計提壞賬準備金，即補充計提剩余的70%計人民幣5，847，421.43元。
特此公告
杭州解百集團股份有限公司董事會
二○○四年十月二十五日
| 
