華北制藥第四屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性闡述或者重大遺漏負連帶責任。

　　華北制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會于2004年10月22日在華北大廈2011會議室召開。會議應到董事11名，實到董事8名，董事黃品奇先生、獨立董事王麗女士、管維立先生因故未能出席本次董事會議，分別委托董事張玉祥先生、獨立董事齊謀甲先生、陳立 友先生出席會議并代為行使表決權。會議由董事長常幸主持，會議符合《公司法》和公司章程的規定。會議審議并通過了如下決議：

　　一、公司2004年三季度報告；

　　二、關于受讓信達公司所持倍達公司20.59%股權的議案。

　　根據公司的發展需要，經與石家莊市信達科技投資有限公司友好協商，公司擬以每股1.086元的價格受讓其所持華北制藥集團倍達有限公司20.59%的股權，共計出資5057.94萬元，受讓后公司對倍達公司的持股比例將由49.41%增至70%。

　　特此公告。

　　華北制藥股份有限公司董事會

　　二OO四年十月二十二日