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岳陽紙業(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第六次會議于2004年10月24日在公司會議室召開，會議應到11人，實到10人，董事李樂安女士委托董事李吉仿先生代為出席并行使表決權，符合《公司法》及《岳陽紙業股份有限公司章程》的規定。董事長王祥
先生主持了會議，公司監事及高管人員列席了會議。
一、會議以8票贊成、3票回避、0票反對審議通過了《關于對十二萬噸項目收購價格進行確認的議案》，關聯董事王祥、潘桂華、李樂安回避表決。
根據公司與湖南泰格林紙集團有限責任公司簽署的《十二萬噸項目收購價格確認書》，并經湖南省國有資產監督管理委員會于2004年9月30日以湘國資函［2004］154號文批復，公司收購12萬噸系列膠印書刊紙項目資產的收購價格為173810.16萬元。
二、會議以11票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了以下事項：
1、審議通過了《關于調整4萬公頃紙材原料林基地建設項目第一期工程募集資金使用計劃的議案》。
4萬公頃紙材原料林基地建設項目第一期工程是公司首發A股募集資金投資項目，為抓住今冬明春造林季節，加快造林步伐，根據項目實際進展，從有利于項目建設、創造公司可持續發展后勁、盡快產生效益角度出發，公司調整4萬公頃紙材原料林基地建設項目第一期工程募集資金使用計劃，2004年募集資金投入由原定2348萬元調整為6000萬元。
2、審議通過了《岳陽紙業股份有限公司二○○四年第三季度報告》。
3、同意公司向武漢市民生銀行(資訊 行情 論壇)洪山支行申請5000萬元銀行授信貸款，用于償還收購12萬噸系列膠印書刊紙技改工程項目資產部分收購資金，貸款期限為壹年；該筆貸款的增加，不會影響公司現有資產負債率。
4、同意副總經理劉曙光先生辭去兼任的總工程師職務。
5、聘任周湘紅先生為總工程師。周湘紅先生，本科學歷，工學學士，具有豐富的設備自動化設計、運行、維護經驗及管理水平。
獨立董事就高級管理人員變動的獨立意見：公司此次高級管理人員的變動，有助于加強公司經營管理層力量，促進各項生產、經營、技術管理工作。
岳陽紙業股份有限公司董事會
二○○四年十月二十四日
附：周湘紅先生簡歷
周湘紅先生，1964年11月生，1986年7月畢業于湘潭大學工業自動化專業，本科學歷，工學學士學位。1986年7月畢業后分配到岳陽造紙廠工作，先后在技改辦、一抄車間、設計研究所從事施工員、技術員、設計員工作，曾任湖南省岳陽紙業集團有限責任公司計控處副處長、自控分公司經理，現任岳陽紙業股份有限公司副總工程師，先后參與或負責1＃紙機、楊木化機漿、5.1萬噸項目、12萬噸項目和3＃紙機等重大技術改造工程和建設項目的自動化技術工作，具有豐富的設備自動化設計、運行、維護經驗及管理水平。
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