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浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年10月25日上午9時(shí)在公司會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及其股東代表共13人，代表股份數(shù)為131，115，057股，占公司總股本的62.21%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)馬炎主持，經(jīng)認(rèn)真審議，并以記名投票方式表決通過了如下決議：
一、131，115，057股同意，同意的占出席會(huì)議的股東(有效表決股份)所代表的股份數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。通過了關(guān)于陳金明先生辭去公司董事的議案；
二、131，115，057股同意，同意的占出席會(huì)議的股東(有效表決股份)所代表的股份數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。通過了選舉徐丹倩女士為公司第四屆董事會(huì)董事的議案；
三、131，115，057股同意，同意的占出席會(huì)議的股東(有效表決股份)所代表的股份數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。通過了關(guān)于核銷三年以上應(yīng)收帳款壞帳的議案。
本次股東大會(huì)審議的上述議案，均經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所章曉洪律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：本次大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議的人員資格及會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)決議合法有效。
特此公告。浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司
2004年10月26日
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