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國電電力(資訊 行情 論壇)發展股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第二十一次會議于2004年10月25日在北京中商大廈公司會議室召開，會議應到董事9人，實到9人，公司監事及高管人員列席本次會議，符合《公司法》和本公司章程的規定。會議討論并通過了以下議案：
一、《公司2004年第三季度報告》
二、關于調整投資遼寧莊河電廠一期工程投資比例議案
公司四屆十八次董事會和2004年第二次臨時股東大會審議通過了投資遼寧莊河發電廠項目工程的議案。公司決定與沈陽金山熱電股份有限公司(以下簡稱金山股份(資訊 行情 論壇))共同投資組建莊河電廠項目公司，負責該項目的建設和經營，其中公司出資比例為51%，金山股份出資49%。
為了進一步推動莊河項目工程建設進度，加快公司的發展，優化公司的資金運用，促進公司持續健康發展，并且為今后該電廠運營創造良好的外部環境，經與有關各方友好協商，公司擬變更對遼寧莊河發電廠項目工程的投資比例。變更后，莊河電廠項目的投資方和投資比例為：公司45%，為第一大股東；金山股份40%，大連市建設投資公司15%(以下簡稱大連建投)。
金山股份是在上海證券交易所上市的一家以電力、蒸汽及熱水的生產和供應為主的上市公司，該公司注冊地在沈陽，截至2003年末，金山股份總資產為7.17億元，凈資產為4.63億元。大連建投隸屬于大連市政府，主要承擔大連市有關基本建設、基礎設施和重大項目的投資，截至2003年底，大連建投總資產13.4億元，凈資產8.67億元。
莊河發電廠新建工程規劃容量為4×600MW，分兩期建設。一期工程建設2臺600MW國產超臨界機組。根據可行性研究報告的有關數據，該項目建設工程的動態投資總額為56.19億元(以批準的概算為準)。項目資本金為工程動態投資的20%，即11.24億元，按調整后的比例，公司應出資5.06億元。預計工程于2005年3月份正式開工，2007年和2008年各投產一臺機組。
根據電力行業建設慣例，公司需要按45%出資比例承擔該項目公司貸款的相應擔保責任。
上述第二項議案尚需提交公司股東大會審議，董事會提請召開股東大會進行審議，股東大會具體日期另行通知。
特此公告。
國電電力發展股份有限公司董事會
二○○四年十月二十六日
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