*ST林控第五屆監事會第十一次會議決議公告

　　四川林鳳控股股份有限公司第五屆監事會第十一次會議于2004年10月22日在公司本部召開，會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司監事會主席洪興云先生主持了會議，并形成了如下決議：

　　一、會議同意2004年公司第三季度季報。

　　二、會議同意李煒、周燕女士因工作原因提出的辭去第五屆監事會監事職務的請求。

　　三、會議同意陳利華、洪偉先生為第五屆監事會監事侯選人(簡歷附后)。

　　第二、三項決議需提交公司股東大會審議批準。

　　四川林鳳控股股份有限公司監事會

　　二○○四年十月二十二日

　　附件：監事候選人簡歷

　　陳利華 男大專文化1964年3月出生。歷任56229部隊司令部少校參謀，成都紅光電工公司總經理秘書、辦公室主任，成都中鵬房地產開發有限公司物業管理部經理，成都眾志實業有限公司行政管理部經理，重慶通威飼料有限公司、通威股份有限公司紹興分公司人事行政部部長。現任四川香鳳企業有限公司行政主管。

　　洪偉 男 大專文化1963年出生政工師。具有全國企業法律顧問執業資格，國家律師資格。歷任東新電碳股份有限公司審計部副部長、法律顧問室主任、監事會監事。現任四川林鳳控股股份有限公司紀委委員、監事會秘書、法律事務主管。

　　四川林鳳控股股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人四川林鳳控股股份有限公司董事會現就提名姜厚有為四川林鳳控股股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與四川林鳳控股股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任四川林鳳控股股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合本公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在本公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有本公司已發行股份1%的股東，也不是本公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有本公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在本公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為本公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括四川林鳳控股股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：四川林鳳控股股份有限公司董事會

　　2004年10月22日于自貢市

　　四川林鳳控股股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人姜厚有，作為四川林鳳控股股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與四川林鳳控股股份有限公司之間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括東新電碳股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：姜厚有

　　2004年10月22日于自貢市