*ST林控召開2004年第二次臨時股東大會的公告

　　四川林鳳控股股份有限公司第五屆董事會第十七次會議于2004年10月22日上午10時在公司會議室召開。會議應到董事5人，實到及授權董事4人(向前友先生委托起明先生出席會議并代為表決)，張毅恒先生未出席會議。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議。會議由公司董事長起明主持，會議審議通過了以下決議：

　　一、審議通過了公司2004年第三季度報告

　　二、審議通過了繼續(xù)辦理公司名稱變更的議案

　　公司更名事項在2004年5月21日股東大會審議批準后，由于未能在有效期限內(nèi)辦理完畢，會議同意再次提請股東大會審議批準繼續(xù)辦理公司名稱由“四川林鳳控股股份有限公司”變更為“(四川)東新電碳股份有限公司”(以工商注冊為準)事項。

　　三、審議通過了關于修改公司章程的議案

　　公司章程第五章第三節(jié)第129條“董事會由七名董事組成”擬修改為“董事會由九名董事組成”。提請股東大會審議批準。

　　四、審議通過了董事變更及增補獨立董事的議案

　　會議同意張毅恒先生因身體健康原因辭去董事職務。提請股東大會審議批準。

　　會議根據(jù)修改后的公司章程及大股東推薦情況，經(jīng)董事會提名委員會提名，董事會同意增補薛科、宋和平、袁林平、蔣祖建為董事候選人，姜厚有為獨立董事候選人(簡歷附后)。提請股東大會表決。

　　五、會議決定召開公司2004年第二次臨時股東大會。

　　會議時間：2004年11月26日10時。

　　會議地點：公司本部五樓會議室。

　　會議議程：

　　1、審議批準繼續(xù)辦理公司名稱變更的議案；

　　2、審議批準修改公司章程的議案；

　　3、審議批準董事變更及增補獨立董事的議案；

　　4、審議批準監(jiān)事變更的議案。

　　會議出席對象：

　　1、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　2、凡2004年11月19日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　3、因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　登記辦法：

　　出席會議的股東或股東授權委托人于11月25日至26日10時前，持本人身份證、股東帳戶卡，到公司證券與投資部登記，外地股東可郵寄或傳真辦理登記手續(xù)。

　　6、會期半天，與會人員交通、食宿自理。

　　7、聯(lián)系人：高嵩

　　電 話：0813-2606903

　　傳 真：0813-2606903

　　四川林鳳控股股份有限公司董事會

　　二○○四年十月二十二日

　　附件1：董事候選人簡歷

　　薛科 男 漢族 1956年7月出生研究生曾任四川省宜賓縣財政局副局長，柏溪鎮(zhèn)鎮(zhèn)長，四川宜賓縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理投資公司總經(jīng)理，宜賓縣政府副縣長，宜賓市酒類管理局副局長，四川華特環(huán)境工程有限公司總經(jīng)理�，F(xiàn)任四川香鳳企業(yè)有限公司副董事長。

　　宋和平 男 漢族 1952年2月出生 大學本科 曾任四川省地質(zhì)局技術員，現(xiàn)任四川省信托投資公司業(yè)務經(jīng)理。

　　袁林平 男 漢族 1956年4月出生大學本科曾任瀘州市農(nóng)業(yè)機械局辦公室副主任、農(nóng)用車輛監(jiān)理所副所長，瀘州市政府民族宗教事務委員會辦公室主任、政策研究室主任、宗教處處長，四川華旗實業(yè)有限責任公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任四川香鳳企業(yè)有限公司董事長助理。

　　蔣祖建 男 漢族 1953年12月出生大學本科曾任東碳廠六車間技術員、七車間技術員，技術部副部長。現(xiàn)任自貢東碳有限責任公司軍工部部長。

　　姜厚有 男 漢族 1959年8月出生大學本科曾任吉林省開山屯化纖漿廠車間技術員、生產(chǎn)技術處技術員，河北吉藁聯(lián)合棉漿廠車間主任，吉林化纖股份有限公司車間主任�，F(xiàn)任吉林化纖股份有限公司副總經(jīng)理兼四川天竹竹資源開發(fā)有限公司總經(jīng)理。

　　附件2：股東大會委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席四川林鳳控股股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)：

　　委托人(簽章)： 身份證號碼：

　　受托人(簽章)： 身份證號碼：

　　委托日期：