新疆眾和召開2004年度第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議出席和召開情況

　　新疆眾和(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會三屆七次會議于2004年10月24日11 ：00(北京時間)在本公司科技樓二樓會議室如期召開。應到董事9名，出席董事9名，公司董事劉志波先生、符慶豐先生、葉麗寧女士、獨立董事朱瑛女士因工作原因未能出席本次董事會，授權董事劉杰先生代為出席并表決，公司獨立董事高卉女士因工作原因未能出席本次董事會，授權獨立董事來淮先生代為出席并表決。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長劉杰主持，公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。

　　二、會議審議情況

　　會議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關于公司存貨毀損及壞賬核銷的議案》：

　　公司債權管理部在對公司不良資產進行清理的過程中，發現：(1)公司在99年以前發出的價值為5，889，677.52元(含稅價為6，605，610.32元)化成箔及鋁(資訊 論壇)箔產品，因產品存在著質量缺陷，客戶將這些貨物退回。這些貨物一直存放在電子鋁箔代銷商？江陰金屬壓延廠處。2004年8月，公司債權管理部在對公司的不良資產進行清理時，發現這些貨物因保管條件惡劣，產品表面霉變，氧化時間過長，已不具備使用價值和轉讓價值。(2)公司于1999年發往浙江永康鋁業總廠的78.034噸鋁錠對方一直未付該筆貨款。該公司目前經營出現問題，所有財產已被銀行處置，無力償還本公司鋁錠款，造成壞賬損失919，350.29元。(3)2003年10月，經市中級法院裁定，天科建材經銷中心應償還本公司鋁型材款3，551，825.17元，本公司向法院申請強制執行時，調查發現對方暫無財產可供執行，而且天科建材的營業執照已被吊銷。

　　以上存貨毀損及壞賬核銷共造成12，054，738.24元的損失，影響本期利潤5，590，061.62元。以上壞賬核銷為非關聯應收款項的核銷。

　　2、審議通過了《新疆眾和股份有限公司科技創新制度》；

　　3、審議通過了《公司2004年第三季度報告》；

　　4、審議通過了《關于續聘會計師事務所并確定其報酬的議案》：

　　董事會同意續聘天津五洲聯合會計師事務所為本公司2004年度財務審計機構，聘期一年，2004年度財務審計報酬為人民幣25萬元。

　　以上議案中的第1、4項議案須提交公司2004年度第二次臨時股東大會審議。

　　三、公司董事會決定于2004年11月27日召開公司2004年度第二次臨時股東大會，具體事項安排如下：

　　(一)會議時間：2004年11月27日上午11：00時(北京時間)

　　(二)會議地點：烏魯木齊市喀什東路18號本公司科技樓二樓會議室

　　(三)會議內容：

　　1、《關于公司與特變電工(資訊 行情 論壇)股份有限公司關聯交易的議案》；

　　該議案已經公司董事會三屆五次會議審議通過，詳情見2004年4月24日的《上海證券報》。

　　2、《關于2004年上半年計提固定資產減值準備的議案》；

　　3、《關于公司存貨盤虧、應收款項及固定資產核銷的議案》；

　　4、《關于修訂公司資產減值準備計提及損失處理的內部控制制度的議案》；

　　第2、3、4項議案已經公司董事會三屆六次會議審議通過，詳情見2004年7月27日的《上海證券報》。

　　5、《關于公司存貨毀損及壞賬核銷的議案》；

　　6、《關于續聘會計師事務所并確定其報酬的議案》。

　　(四)出席會議對象：

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員和公司聘請的執業律師等。

　　2、截止2004年11月17日下午交易結束在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。股東因故不能出席的可授權委托他人出席(授權委托書見附件)。

　　(五)登記辦法：

　　1、法人股東代表持單位介紹信、股東帳戶、授權委托書及代表人身份證；社會公眾股東持身份證、股東帳戶和持股憑證(委托出席者還需持授權委托書及其身份證)辦理登記并領取出席證。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2004年11月22日至2004年11月24日

　　上午10：00至14：00

　　下午15：30至19：00(北京時間)。

　　3、登記地點：烏魯木齊市喀什東路18號公司董事會秘書處

　　(六)其他事項：

　　1、會議半天，交通及食宿費自理。

　　2、公司地址：新疆烏魯木齊市喀什東路18號

　　郵政編碼：830013

　　聯系電話：(0991)6689800

　　傳真：(0991)6689882

　　聯系人：楊波 衡曉英

　　四、備查文件：

　　1、公司董事會三屆七次決議。

　　新疆眾和股份有限公司董事會

　　2004年10月24日

　　附授權委托書：

　　授 權 委 托 書

　　委托人：姓名，性別 ，身份證號碼 。在股東單位的職務： 。(如系自然人股東則毋需填寫)委托人股東帳號： 。

　　茲委托股東代理人先生(或女士)出席股份有限公司年度(或 年第 次臨時)股東大會。

　　(一)股東代理人的姓名 ，性別 ，身份證號碼 。

　　(二)委托人持有股份有限公司 股，股東代理人代表股份數股。

　　(三)股東代理人享有發言權、表決權，可以按股東大會要求的表決方式表決。

　　(四)股東代理人對列入股東大會的以下議案投贊成票： ；

　　以下議案投反對票：；

　　以下議案投棄權票：。

　　(五)股東代理人對會議召開期間可能列入股東大會的臨時議案有表決權，并可以按照自己的意思表決。(此項僅適用于年度股東大會情況)

　　(六)本次委托授權的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束時止。

　　(七)股東代理人不得轉委托。

　　(八)法人股東名稱。(加蓋單位印章) 營業執照注冊號：。

　　法定代表人(簽字)： 。

　　(九)自然人股東(簽字)： 。

　　(十)受托人(簽字)： 。身份證號碼： 。

　　委托日期： 年 月 日