樂凱膠片召開2004年度第二次臨時股東大會的通知的公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　樂凱膠片(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第三次會議于2004年10月20日在公司辦公樓二樓會議室召開。會議應到董事9人，實到9人，公司監事會成員和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事 長杜昌燾先生主持，經與會董事認真審議，一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了《樂凱膠片股份有限公司2004年第三季度報告》；

　　二、確定召開2004年度第二次臨時股東大會的有關事項

　　1、會議時間：2004年11月30日(星期二 )上午9：00

　　2、會議地點：河北省保定市樂凱南大街1號公司辦公樓二樓會議室

　　3、會議審議事項：審議關于增補張齊山先生為公司第三屆監事會監事侯選人的議案。

　　4、出席會議的對象：

　　(1)公司董事、監事及高級管理人員

　　(2)截止2004年11月26日(星期五)下午3：00收市后在中國證券登記結算有限公司上海分公司在冊的持有本公司股份的股東。因故不能出席會議的股東，可以委托授權代理人出席會議和參加表決。

　　5、登記辦法：

　　凡符合上述條件的股東請于2004年11月29日上午9：00至12：00；下午2：00至5：00持股東帳戶卡、本人身份證或單位證明，至本公司證券部辦理登記手續(代理人需持授權委托書)；外地股東可以用信函或傳真登記。

　　6、會期半天，食宿及交通費用自理

　　7、聯系方式：

　　聯系地址：河北省保定市樂凱南大街1號公司證券部

　　聯系人：霍先生、李先生

　　電話：0312-7922899 傳真：0312-3217937

　　郵編：071054

　　特此公告

　　樂凱膠片股份有限公司董事會

　　2004年10月25日

　　附件一：(本授權委托書復印及剪切均有效)

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表我單位/個人，出席樂凱膠片股份有限公司2004年度第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名)： 委托人身份證號碼：

　　委托人持股數： 委托人股東帳號：

　　受托人(簽名)： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：2004年 月 日

　　附件二：張齊山先生個人簡歷

　　張齊山，男，59歲，大學學歷，高級工程師。歷任中國樂凱膠片公司辦公室主任、政策研究室及戰略處主任、中國樂凱膠片集團公司戰略部經理等職，現任中國樂凱膠片集團公司體制改革與資產管理部經理。上海證券報