吉電股份第四屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2004年10月22日在公司五樓會議室召開了吉林電力股份有限公司第四屆董事會第六次會議。會議應到董事九人，實到董事九人，出席會議的董事占公司全體董事人數的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的規定。會議審議了以下事項：

　　一、審議《吉林電力股份有限公司2004年第三季度財務報告》

　　會議以9票贊同、0票反對、0票棄權，審議通過了《吉林電力股份有限公司2004年第三季度財務報告》。

　　二、審議《吉林電力股份有限公司2004年第三季度報告》

　　會議以9票贊同、0票反對、0票棄權，審議通過了《吉林電力股份有限公司2004年第三季度報告》。

　　三、審議設置吉林電力股份有限公司基建管理部的議案

　　會議以9票贊同、0票反對、0票棄權，審議通過了設置吉林電力股份有限公司基建管理部的議案。

　　特此公告。

　　附：吉林電力股份有限公司第三季度報告

　　吉林電力股份有限公司董事會

　　二00四年十月二十五日上海證券報