酒鋼宏興第二屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會及其全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份公司第二屆董事會第十七次會議于2004年10月22日上午9：30在公司B203會議室召開，會議應到董事7名，實到董事7名。公司全體監事、部分高管人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長秦治庚先生 主持，會議以舉手表決的方式審議通過了如下事項：

　　1、審議通過《公司2004年第三季度報告(正文及摘要)》

　　2、審議通過《公司關于計提存貨減值準備的議案》

　　本著穩健性原則，公司對存貨進行了清查，由于技術改造等原因，公司部分存貨已過時，特提取42，823，529.41元存貨減值準備。

　　特此公告。

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份公司董事會

　　2004年10月22日上海證券報