錫業股份第二屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺留負連帶性責任。

　　無錫商業大廈股份有限公司第二屆董事會第九次會議于2004年10月22日采用通訊方式召開。本次董事會應參與表決的董事七人，實收到董事的表決選票七份，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下決議：

　　一、《公司2004年第三季度報告》；

　　二、《關于向廣東發展銀行無錫支行申請3000萬元授信額度的議案》；

　　因公司經營業務的需要，公司擬向廣東發展銀行無錫支行申請人民幣3000萬元的銀行承兌匯票授信額度，有效期限為一年。

　　三、《關于聘請北京首放投資顧問有限公司為公司要約收購獨立財務顧問的議案》。

　　根據中國證監會《上市公司收購管理辦法》第三章第三十一條的規定，公司董事會擬聘請北京首放投資顧問有限公司為公司要約收購之獨立財務顧問，就上海(均瑤)集團有限公司向大廈股份除大廈集團之外的所有股東發出收購要約事宜發表獨立的財務顧問意見。

　　特此公告。

　　無錫商業大廈股份有限公司董事會

　　二○○四年十月二十五日

　　附：《公司2004年第三季度報告》上海證券報