潛江制藥第四屆董事會第十二次會議決議公告

　　湖北潛江制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于2004年10月22日上午以通訊表決方式進行。會議應收董事表決票12張，實收董事表決票11張。獨立董事趙家良由于赴國外參加會議，沒有參加本次董事會會議。經表決，會議一致通過如下決議：

　　一、審議通過了《公司2004年第三季度報告》。

　　二、審議通過了《關于變更北京美聯康健科技有限公司注冊資本的議案》。本著分步實施、逐步發展的原則，董事會同意將北京美聯康健科技有限公司(以下簡稱“北京美聯公司”)的注冊資本由2000萬元變更為1000萬元，其中：本公司出資950萬元，占北京美聯公司注冊資本的95%；山西廣譽遠國藥有限公司出資50萬元，占北京美聯公司注冊資本的5%。關于對外投資設立北京美聯康健科技有限公司的事項詳見本公司刊登于2004年8月6日《中國證券報》和《上海證券報》的《對外投資關聯交易公告》。

　　特此公告。

　　湖北潛江制藥股份有限公司董事會

　　二??四年十月二十五日上海證券報