長電科技召開2004年第二次臨時股東大會的通知

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇長電科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆第五次董事會于2004年10月22日在公司會議室召開，應到董事九名實到董事六名，董事湯正華提請辭職未出席董事會；獨立董事施建軍因公出國缺席；董事于燮康因公出國，授權董事長王新潮先生行使表決權。公 司監事和全體高管人員出席了會議，會議由董事長王新潮先生主持，會議審議通過并形成決議如下：

　　一、審議通過《長電科技2004年第三季度報告》。

　　二、審議通過《關于湯正華先生辭去公司董事職務的議案》，并報股東大會批準。

　　三、審議通過《關于改選劉凌峰為公司董事的議案》，并提請股東大會批準。

　　四、審議通過《關于修改公司章程的議案》修改公司章程第三章第三節第二十條，原文改為：第二十條：公司的發起人持股的數量和比例及社會公眾持股的數量和比例分別為：

　　提請股東大會批準。

　　江蘇長電科技股份有限公司

　　2004年10月25日

　　(附劉凌峰簡歷)

　　劉凌峰男1968年12月出生。1989年畢業于北京工商大學獲工學學士學位，1999年畢業于西安交通大學獲工商管理碩士學位；2002年畢業于英國伯明翰大學，獲經濟學學士學位。1989年～1999年就職于中國建設銀行青海分行，歷任科長、支行副行長，1999年～2001年就職于中國信達資產管理公司，2003年1月～6月在中國對外貿易信托投資公司工作，2003年6月至今在華寶信托投資有限公司，任公司理財部副總經理。劉凌峰先生擁有十多年國內金融從業經驗，有豐富的資產管理和投資管理經驗，曾參與制定企業資產管理與重組方案涉及金額數十億元，并開發出多個信托產品。

　　會議決定于2004年11月25日(星期四)上午9：30在江蘇長電股份有限公司荷花廳會議室召開2004年第二次臨時股東大會，股權登記日為2004年11月19日，同意對上述相關事項提請股東大會批準。

　　有關事項如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)會議召集人：公司董事會

　　(二)會議時間：2004年11月25日(星期四)下午1：30

　　(三)會議地點：江蘇長電科技股份有限公司荷花廳會議室

　　二、會議審議事項

　　1、審議通過《關于湯正華先生辭去公司董事職務的議案》。

　　2、審議通過《關于改選劉凌峰為公司董事的議案》。

　　3、審議通過《關于修改公司章程的議案》修改公司章程第三章第三節第二十條，原文改為：第二十條：公司的發起人持股的數量和比例及社會公眾持股的數量和比例分別為：

　　三、會議出席對象

　　(一)公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　(二)本次股東大會的股權登記日為2004年11月19日。截至2004年11月19日下午3：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會；

　　(三)公司董事、監事及高級管理人員；

　　(四)公司聘請的律師。

　　四、會議登記

　　(一)欲參加本次股東大會的股東應辦理登記手續

　　1、登記時間：2004年11月22日?11月24日上午8：30-11：30，下午1：30-4：00

　　2、登記地點：公司證券部

　　3、登記方式：股東本人(或代理人)親自登記或用傳真方式登記，外地個人股東可用信函或傳真方式登記。

　　(二)參加股東大會所需的文件、憑證和證件

　　1、符合上述條件的個人股股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的，應出示委托人身份證復印件、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權委托書(授權委托書樣式附后，下同)和代理人本人身份證。

　　2、符合上述條件的法人股股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書和持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議，應出示本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權委托書、法定代表人身份證明書和持股憑證。

　　五、其他

　　(一)與會股東(或代理人)食宿及交通費用自理。

　　(二)聯系方式

　　1、電話：0510-6854189-666 6851811

　　2、傳真：0510-6854550

　　3、聯系人：朱先生、袁小姐

　　4、通訊地址：江蘇省江陰市濱江中路275號證券部

　　5、郵政編碼：214431

　　6、電子信箱：zzy＠cj-elec.com

　　六、備查文件

　　(一)經與會董事和會議記錄人簽字確認的公司第二屆第五次董事會會議決議、會議記錄

　　(二)所有提案的具體內容

　　特此公告。

　　江蘇長電科技股份有限公司董事會

　　2004年10月25日上海證券報