廈門汽車(600686)四屆十七次董事會決議的公告

　　廈門汽車(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第十七次會議于2004年10月22日以傳真方式召開。會議由董事長葉天捷主持。會議應出席董事13人，實際出席董事12人，陳金才董事未出席會議。監事會成員及公司總經理、財務總監列席了會議。會議通過如下決議：

　　1、審議通過公司2004年第三季度報告；

　　2、審議通過《關于金龍聯合公司紹興用地等不動產權收購及過戶的議案》。

　　董事會鑒于公司擬收購的華能綜合產業公司座落于浙江紹興縣柯橋開發區柯西工業區鑒湖路1736號的面積為39804.7平方米生產場地的土地使用權及面積為20733.63平方米的廠房(詳見2004年8月11日《上海證券報》本公司公告)，一直為本公司子公司廈門金龍聯合汽車工業有限公司(以下簡稱“聯合公司”)紹興事業部租用作生產用地及廠房，為理順產權關系，簡化交易程序，決定轉由聯合公司以人民幣3，000萬元直接收購并過戶到聯合公司名下，相關過戶稅費由聯合公司承擔。

　　廈門汽車股份有限公司董事會

　　二O O四年十月二十二日上海證券報