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蘭花科創(chuàng)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告


http://whmsebhyy.com 2004年10月25日 05:57 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

蘭花科創(chuàng)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

  特別提示

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

  山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2004年10月21日在公
司七樓會(huì)議室召開(kāi),應(yīng)到董事9名,實(shí)到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)賀貴元先生主持,會(huì)議經(jīng)審議表決,通過(guò)以下議案:

  一、2004年第三季度報(bào)告

  二、關(guān)于收購(gòu)山西蘭花大寧煤炭有限公司持有的山西亞美大寧能源有限公司36%股權(quán)的議案

  內(nèi)容詳見(jiàn)關(guān)聯(lián)交易公告臨2004-16

  三、關(guān)于對(duì)山西亞美大寧能源有限公司進(jìn)行增資的議案

  根據(jù)山西亞美大寧能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“亞美大寧”)建設(shè)大寧煤礦的實(shí)際需要,2004年4月27日由山西亞美大寧能源有限公司的三方股東亞美大陸煤炭有限公司、晉城大寧煤炭有限公司(現(xiàn)已更名為山西蘭花大寧煤炭有限公司)和山西省煤炭運(yùn)銷總公司晉城分公司共同簽署增資協(xié)議,在原有注冊(cè)資本3000萬(wàn)美元的基礎(chǔ)上增加2360萬(wàn)美元。公司受讓山西蘭花大寧煤炭有限公司持有的亞美大寧36%的股權(quán)后,由公司承繼原山西蘭花大寧煤炭有限公司應(yīng)履行的增資義務(wù),需對(duì)亞美大寧增加出資849.6萬(wàn)美元,約折合人民幣7031.71萬(wàn)元(人民幣匯率按8.2765計(jì)),資金來(lái)源為自有資金。根據(jù)協(xié)議分期支付出資。

  四、關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有的山西蘭花大寧煤炭有限公司40%股權(quán)的議案

  內(nèi)容詳見(jiàn)關(guān)聯(lián)交易公告臨2004-17

  五、關(guān)于調(diào)整安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)的議案

  根據(jù)山西煤礦安全監(jiān)察局和山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局晉煤監(jiān)技裝字[2004]185號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)煤炭生產(chǎn)安全費(fèi)用提取和使用監(jiān)察的通知》的有關(guān)規(guī)定,煤炭生產(chǎn)企業(yè)安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際產(chǎn)量每噸不得低于10元。

  公司決定從2004年7月1日起將安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)由5元/噸調(diào)整為10元/噸,此項(xiàng)費(fèi)用調(diào)整后,煤礦分公司單位成本將增加5元/噸。預(yù)計(jì)2004年下半年將增加支出1000萬(wàn)元。

  六、關(guān)于無(wú)償受讓山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司注冊(cè)商標(biāo)的議案

  內(nèi)容詳見(jiàn)關(guān)聯(lián)交易公告臨2004-18

  以上第二、三、四、六項(xiàng)議案須提交公司下次股東大會(huì)審議,股東大會(huì)召開(kāi)的具體事宜另行通知。

  特此公告

  山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司

  二OO四年十月二十一日上海證券報(bào)






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