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清華同方(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆第五次董事會于2004年10月22日以通訊表決方式召開，應出席董事7名，實際出席董事7名，會議討論并一致通過了如下決議：
一、審議通過公司2004年第三季度報告。
二、審議通過《關于申請建設銀行綜合授信額度及為下屬子公司使用并提供擔保的
議案》，同意公司向建設銀行北京分行海淀支行申請19億元人民幣集團公司綜合授信額度，其中8.5億元人民幣綜合授信額度為公司指定的下屬控股子公司使用，公司同意在指定的下屬子公司使用上述額度時為其提供擔保。
三、審議通過《關于向北京清華同方微電子有限公司提供伍仟萬元綜合授信額度擔保的議案》，同意為公司控股子公司北京清華同方微電子有限公司向中國銀行海淀支行申請的5000萬元一年期綜合授信額度提供擔保，該授信額度將用于微電子公司第二代身份證芯片產品的生產供貨。
四、審議通過《關于為深圳同方數字電視項目壹億元專項綜合授信額度提供擔保的議案》，同意為公司控股子公司深圳清華同方股份有限公司為期一年的壹億元專項綜合授信額度提供擔保，該授信額度將用于深圳同方數字電視機產品的研制、生產和市場推廣。
特此公告
清華同方股份有限公司董事會
2004年10月25日上海證券報
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