洪城水業第二屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　江西洪城水業(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第三次會議于2004年10月22日以通訊方式召開。會議應參加表決董事11人，實際參加會議表決董事11人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。經過各位董事的認真審 議和表決，會議審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過了《江西洪城水業股份有限公司2004年第三季度報告》；

　　二、審議通過了《江西洪城水業股份有限公司投資者關系管理制度》(全文內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)；

　　三、審議通過了《江西洪城水業股份有限公司募集資金管理制度》(全文內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)。

　　本議案尚須提交股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　江西洪城水業股份有限公司董事會

　　二○○四年十月二十二日上海證券報