|
本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司于2004年10月22日從第一大股東深圳市寶安區投資管理有限公司(以下簡稱寶投公司)獲悉，寶投公司于2004年10月21日與中國糧油食品(集團)有限公司(以下簡稱中糧集團)就本公司的國有股份轉讓事宜簽署了《深圳市寶恒(集團)股份有限公司股份轉讓(框架)協
議》。
根據《公司法》、《證券法》、《股票發行與交易管理暫行規定》以及《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，現將有關我公司國有股份轉讓事項公告如下：
一、框架協議主要內容
1、寶投公司擬將所持本公司278，062，500股國有股份(占深寶恒總股本比例為59.63%)全部轉讓給中糧集團，每股轉讓價格的確定以深寶恒在基準日(2004年6月30日)經盡職調查后審計的每股凈資產值為基礎，溢價25%。最終轉讓價格以國務院國有資產監督管理委員會批準為準。若本次國有股份轉讓成功，則本公司的控股股東將變更為中糧集團。
2、寶投公司與中糧集團約定，在中糧集團向寶投公司支付了受讓保證金后，中糧集團對深寶恒展開盡職調查，盡職調查時間不超過1個月。若中糧集團在完成盡職調查后，發現其盡職調查的深寶恒的凈資產值低于深寶恒公開披露的基準日凈資產值的90%，并在盡職調查完成后3天內提出，則中糧集團有權解除所簽訂的框架協議，并且寶投公司應在7天內返還中糧集團已經支付的受讓保證金。
3、中糧集團保證如果有關部門不豁免全面要約收購義務，將繼續履行股份受讓義務，以及可能引發的全面要約收購義務。
4、中糧集團對支持深寶恒發展的初步考慮
中糧集團將支持深寶恒的長期發展，優先考慮利用深寶恒的現有土地廠房資源把其在深圳設立的糧油食品、包裝等產品的生產貿易加工基地以租賃深寶恒廠房或其他合適形式給予支持。
二、中國糧油食品(集團)有限公司簡介
中糧集團成立于1983年7月，公司注冊資本為人民幣31，223萬元，是國務院國有資產管理委員會直屬的大型國有獨資企業。中糧集團注冊地址為北京市東城區建國門內大街8號中糧廣場A座7-13層，法定代表人為周明臣先生。公司經營范圍為經批準的國家組織統一聯合經營商品的出口；經批準的國家實行核定公司經營商品的進口；經營或代理除國家組織統一聯合經營的十六種出口商品及國家實行核定公司經營的十二種進口商品以外其它商品的進出口；接受委托、代理上述進出口業務；承辦來料加工、來樣加工、來件裝配業務；補償貿易；經批準的易貨貿易；對銷貿易；從事對外咨詢服務、廣告宣傳、展覽及技術交流業務；經營轉口貿易；自行進口商品、易貨商品、國內生產的替代進口商品及外貿經營范圍內所含其他商品的國內銷售(國家有專項專營規定的除外)；互聯網信息服務(服務范圍和有效期以經營許可證為準)；境外期貨業務；物業管理、物業代理；自有房屋出租。截止2003年12月31日中糧集團的總資產為460億元人民幣，凈資產為141億元。
三、鑒于股份轉讓雙方尚未簽署正式協議，敬請投資者注意投資風險。本公司將繼續關注該事項的進展情況，并及時履行信息披露義務。
深圳市寶恒(集團)股份有限公司
董事會
2004年10月25日上海證券報
| 
