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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司第四屆董事會第三次會議于2004年10月22日在武漢香格里拉大酒店召開。會議應到董事11人，實到董事6人（獨立董事項兵、鐘朋榮、鐘曉明因故未出席會議，委托獨立董事田志龍代為行使表決權；董事熊維政、唐華因故未出席會議，分
別委托董事張軍東、鮑俊華代為行使表決權），符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由鮑俊華先生主持，經(jīng)到會董事充分討論，形成如下決議：
1． 審議通過公司2004年第三季度報告。
2． 審議通過公司組織結構調整方案。
3． 審議通過公司董事會成員2004年度考核及薪酬方案，本議案尚需提交公司股東大會審議（見上證所網(wǎng)站）。
4． 審議通過公司高級管理人員2004年度考核及薪酬方案（見上證所網(wǎng)站）。
5． 審議通過聘任公司高級管理人員的議案。
經(jīng)公司總裁陳小紅先生提名，公司董事會聘任孫永杰先生為營銷副總裁、趙經(jīng)躍先生為副總裁（分管隨州藥業(yè)）、程軍先生為運營副總裁、熊富良先生為技術副總裁、黃維亞女士為行政總監(jiān)。
孫永杰，男，1964年9月出生，本科，助理研究員，曾任英國葛蘭素公司醫(yī)藥代表、地區(qū)經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理、營銷總監(jiān)、北京協(xié)和藥廠營銷總監(jiān)、華北制藥金坦公司營銷總監(jiān)。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
趙經(jīng)躍，男，1961年2月出生，本科，經(jīng)濟師，中共黨員，曾任本公司經(jīng)營公司辦公室主任。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，兼武漢健民集團隨州藥業(yè)公司董事長。
程軍，男，1971年5月出生，博士，中共黨員，曾任深圳華為技術有限公司中研部高級工程師、華立集團有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部高級產(chǎn)業(yè)分析主管，華立產(chǎn)業(yè)集團有限公司運營管理部副經(jīng)理，華立控股股份有限公司董事局副秘書長。
熊富良，男，1967年2月出生，研究生，高級工程師，中共黨員，曾任本公司經(jīng)營公司、發(fā)展開發(fā)公司、研究所副經(jīng)理、經(jīng)理、所長。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，兼湖北省中藥現(xiàn)代化研究中心主任。
黃維亞，女，1955年10月出生，大專，統(tǒng)計師，中共黨員，曾任本公司一車間支部副書記、健民偉康醫(yī)藥公司支部書記、副總經(jīng)理、本公司辦公室主任，現(xiàn)任本公司黨委副書記。
6． 審議通過建設公司地道藥材規(guī)范化種植（ＧＡＰ）基地的議案。
地道藥材規(guī)范化種植（ＧＡＰ）基地項目為公司上市募集資金擬投資項目之一，原預計共投入3402萬元，其中固定資產(chǎn)投資2335萬元，流動資金1067萬元，除向銀行貸款747萬元流動資金，其他以募集資金投入。
現(xiàn)決定項目第一期投資800萬元，組建“武漢健民集團中藥材公司”，以該公司為平臺，推進建設集團公司ＧＡＰ藥材種植基地建設工作，其中集團公司投入500萬元、集團下屬隨州藥業(yè)公司、中藥工程公司分別投入200萬元、100萬元。
后續(xù)投資在必要時，以增資擴股方式投入“武漢健民集團中藥材公司”。
特此公告。
武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司董事會
2004年10月22日
武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司獨立董事
關于聘任公司高級管理人員的獨立意見
武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司第四屆董事會第三次會議于2004年10月22日在武漢香格里拉大酒店召開，會議審議了《聘任公司高級管理人員的議案》，擬聘任孫永杰先生為營銷副總裁、趙經(jīng)躍先生為副總裁（分管隨州藥業(yè)）、程軍先生為運營副總裁、熊富良先生為技術副總裁、黃維亞女士為行政總監(jiān)。根據(jù)《上市公司治理準則》和《公司章程》的規(guī)定，作為獨立董事，我們對此發(fā)表以下獨立意見：
公司董事會辦公室已提供上述人員的個人簡歷，獨立董事審閱前就有關問題向公司其他董事及董事會秘書進行了詢問。基于獨立判斷，我們認為：上述人員具備擔任擬聘任職務的相關條件，故同意聘任上述人員擔任相應職務。
獨立董事：項 兵 田志龍 鐘朋榮 鐘曉明
二○○四年十月二十二日
武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司獨立董事
關于董事會成員、高級管理人員薪酬方案的獨立意見
武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司第四屆董事會第三次會議于2004年10月22日在武漢香格里拉大酒店召開，會議審議了《公司董事會成員2004年度考核及薪酬方案》、《公司高級管理人員2004年度考核及薪酬方案》。根據(jù)《上市公司治理準則》和《公司章程》的規(guī)定，作為獨立董事，我們對此發(fā)表以下獨立意見：
上述方案是依據(jù)公司所處行業(yè)及地區(qū)的薪酬水平，再結合公司實際制定的，有利于調動公司董事會成員和高級管理人員的積極性，有利于公司的長遠發(fā)展，較為合理，我們同意通過上述方案。
獨立董事：項 兵 田志龍 鐘朋榮 鐘曉明
二○○四年十月二十二日上海證券報
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