重慶港九召開2004年度第一次臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年10月23日 05:39 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據重慶港九(資訊行情論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年10月21日第二屆董事會第三十次會議審議通過的《關于召開公司2004年度第一次臨時股東大會的議案》，現將召開公司2004年度第一次臨時股東大會的有關事項公告如下：

　　一、會議時間：2004年11月26日上午9：00。

　　二、會議主要議程：

　　1、審議通過《關于公司對重慶寸灘集裝箱有限責任公司增加3690萬元投資額的議案》。

　　2、審議通過《關于同意王文忠先生辭去公司第二屆董事會董事職務的議案》。上述議案內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　三、會議出席對象：

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2004年11月19日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。

　　因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席會議和參加表決。

　　四、參加會議登記辦法：

　　1、法人股股東持單位證明、法人委托書、持股證明和出席人身份證辦理登記手續；

　　2、公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明辦理登記手續。受托代理人必須持有授權委托書、委托人證券帳戶卡、委托人持股證明、本人身份證進行登記。

　　3、異地股東可用信函或傳真的方式進行登記。

　　五、登記地點：重慶港九股份有限公司董事會辦公室。

　　六、登記時間：2004年11月24日至25日(上午9：00？11：30；下午：2：30？5：00)。

　　七、會議地址：重慶市渝中區信義街18 號重慶朝天門大酒店會議室。

　　八、聯系地址：重慶市渝中區信義街18 號重慶朝天門大酒店1504室。

　　郵政編碼：400011

　　聯系人：周灝先生鄧紅女士

　　聯系電話：(023)63100879

　　傳真：(023)63801564

　　九、其他事項：會期半天。與會股東食宿與交通費自理。

　　特此公告

　　重慶港九股份有限公司董事會

　　二OO四年十月二十三日

　　附：授權委托書

　　委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人出席重慶港九股份有限公司2004年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(請對所委托事項作出贊成、反對、棄權票的明確指示)。

　　委托人(簽名)：委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳號：

　　受托人(簽名)：受托人身份證號碼：

　　受托日期：上海證券報