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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重慶港九(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三十次會議于2004年10月21日下午在公司會議室召開，會議由公司董事長張延禮先生主持，應(yīng)到董事11人，實到董事10人(含委托3人，獨立董事陳興述先生委托獨立董事凌焯先生出席會議
并代為行使表決權(quán)，董事樊克敬先生委托董事李毓堅先生出席會議并代為行使表決權(quán)，董事曲斌先生委托董事粟志光先生出席會議并代為行使表決權(quán))，公司董事王文忠先生(已提出書面辭職申請)未出席本次董事會，公司監(jiān)事會監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，本次會議符合《公司法》和本公司章程規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于公司2004年第三季度報告的議案》(內(nèi)容詳見附件)。
2、公司4名關(guān)聯(lián)董事回避表決，其余6名董事全票同意，審議通過《關(guān)于公司對重慶寸灘集裝箱有限責任公司增加3690萬元投資額的議案》(具體情況詳見公司臨2004-020號關(guān)聯(lián)交易公告)，該議案尚需股東大會審議批準。
3、審議通過《關(guān)于公司擬向銀行貸款4000萬元的議案》。同意公司向中國農(nóng)業(yè)銀行江北支行、中國銀行九龍坡支行貸款，貸額總額合計4000萬元人民幣(其中向中國農(nóng)業(yè)銀行江北支行貸款3000萬元，向中國銀行九龍坡支行貸款1000萬元)，貸款期限一年，利率為基準利率，用以補充流動資金。
4、審議通過《關(guān)于建議公司同意王文忠先生辭去公司第二屆董事會董事職務(wù)的議案》。同意按有關(guān)規(guī)定將該議案報公司股東大會審議批準，同時公司董事會將按相關(guān)規(guī)定甄選本屆董事會新的董事候選人，報公司股東大會選聘以補足空缺。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見：公司董事王文忠先生于2003年7月29日向公司遞交了“辭去重慶港九股份有限公司董事職務(wù)”的辭職書，公司董事會已于2003年8月14日在第二屆董事會第十八次會議上通報了此事(詳見2003年8月18日《中國證券報》、《上海證券報》公司臨2003-019號公告)。目前，公司董事會根據(jù)王文忠先生的請求和公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的情況提出了“建議公司同意王文忠先生辭去公司第二屆董事會董事職務(wù)的議案”，是符合王文忠先生本人意愿和公司實際的。公司董事會對本議案審議、表決程序合法。同意將該議案按有關(guān)規(guī)定報公司股東大會審議批準。
5、審議通過《關(guān)于召開公司2004年度第一次臨時股東大會的議案》(具體事項詳見公司臨2004-021號公告)。
6、審議通過《關(guān)于公司出資300萬元參股設(shè)立重慶長江貨運有限責任公司的議案》。同意公司出資300萬元與衡平信托投資有限責任公司、民生輪船有限公司共同設(shè)立重慶長江貨運有限責任公司(名稱以工商登記機關(guān)核定為準，以下簡稱“貨運公司”)，貨運公司注冊資本1000萬元，公司出資占貨運公司總股份的30%；貨運公司注冊地為重慶市，擬經(jīng)營范圍：水上運輸、貨物代理、港口業(yè)務(wù)等。
7、審議通過《關(guān)于公司放棄收購重慶港九期貨經(jīng)紀有限公司35%股權(quán)的議案》。根據(jù)我國證券期貨市場今年的運行情況，為了有效地防范和控制經(jīng)營風險，同意公司放棄收購重慶成長實業(yè)有限公司持有的重慶港九期貨經(jīng)紀有限公司(以下簡稱“期貨公司”)35%的股權(quán)。
8、審議通過《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓重慶港九期貨經(jīng)紀有限公司20%股權(quán)的議案》。為了有效地防范和控制經(jīng)營風險，整合公司資源，同意公司將目前持有的期貨公司20%的股權(quán)，作價650萬元轉(zhuǎn)讓給期貨公司的股東重慶成長實業(yè)有限公司，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有期貨公司的股權(quán)。
特此公告
重慶港九股份有限公司董事會
二OO四年十月二十三日上海證券報
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