紅河光明第四屆第二十次董事會會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年10月23日 05:39 上海證券報網絡版

　　云南紅河光明(資訊行情論壇)股份有限公司第四屆第二十次董事會會議于2004年10月20日召開。本次會議采用通訊表決的方式進行表決，應參加表決的董事11名，實際參加表決的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。經上述董事表決，通過如下決議：

　　一、審議通過公司2004年第三季度報告。

　　二、審議通過利用本公司部分啤酒生產設備，組建專業化的啤酒生產企業，進一步強化企業管理，降低啤酒生產成本的議案。

　　三、審議通過利用本公司部分存量資金，組建專業化的啤酒銷售公司，建立現代化的銷售和物流體制，進一步擴大啤酒銷量的議案。

　　四、審議通過以本公司為主要出資人，在北京市組建注冊資金為5000萬元的、以印楝產業為主的專業化公司，強化印楝產品的研發、銷售和推廣工作的議案。

　　責成公司總經理及相關人員具體實施上述第二、三、四項工作內容。

　　特此公告

　　云南紅河光明股份有限公司董事會

　　二○○四年十月二十二日上海證券報