華發(fā)股份第五屆董事會第七次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年10月23日 05:39 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第七次會議于二OO四年十月二十日在珠海拱北麗景花園華發(fā)樓三樓會議室召開，會議由董事長袁小波主持，公司應(yīng)參加審議并表決的董事11人，實(shí)際參加表決并審議的董事11人，公司監(jiān)事及高級管理人員

列席了會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事記名投票表決一致通過以下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于競投土地的議案》；

　　同意控股子公司珠海華發(fā)投資發(fā)展有限公司參加競投位于珠海市前山河西岸、昌盛路北側(cè)商住用地一塊(A區(qū))。

　　二、審議通過了《關(guān)于召開2004年第三次臨時(shí)股東大會的議案》。

　　特此公告。

　　珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

　　二OO四年十月二十三日上海證券報(bào)


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