北京巴士第二屆董事會第十四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年10月23日 05:39 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　北京巴士(資訊行情論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“北京巴士”)第二屆董事會第十四次會議于2004年10月21日下午13：30在公司五層會議室召開，出席會議的董事應到9人，實到8人，部分高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法

》和《公司章程》的有關規定。會議由張國光董事長主持。

　　經與會董事認真討論，以舉手表決的方式，審議并通過如下決議：

　　一、審議并通過《北京巴士股份(資訊行情論壇)有限公司2004年第三季度報告》

　　二、審議并通過《關于向民生銀行(資訊行情論壇)總行營業部申請1億元人民幣綜合授信額度延期的議案》

　　公司與民生銀行1億元綜合授信即將到期，根據公司當前經營情況，準備向民生銀行總行營業部申請1億元人民幣綜合授信額度延期，授信期限三年。

　　三、審議并通過《關于部分獨立董事辭職的議案》

　　公司第二屆董事會獨立董事龍濤先生因本人工作原因，辭去公司第二屆董事會獨立董事職務。該議案需提交股東大會審議。

　　四、審議并通過《關于北京巴士股份有限公司部分高級管理人員任免的議案》

　　由于工作變動原因，免去湯世華先生、鄭長路先生公司副總經理職務。根據公司總經理的提名，聘任景長華先生、董福貴先生擔任北京巴士股份有限公司副總經理。

　　五、審議并通過《關于委任公司董事會證券事務代表的議案》

　　由于工作變動原因，任命周旭明先生為公司董事會證券事務代表，湯世華先生不再擔任公司董事會證券事務代表。

　　特此公告。

　　附：聘任高級管理人員簡歷

　　景長華，男，45歲，黨員，研究生學歷，管理經濟師職稱。曾任公汽一公司運六分公司經理，公汽一公司副經理，現任巴士公司巴士旅游客運分公司經理、黨委書記。

　　董福貴，男，47歲，黨員，研究生學歷，助理管理經濟師。曾任電車運三分公司副經理，電車公司安全科科長，電車客運分公司副經理。

　　董事會證券事務代表簡歷

　　周旭明，男，46歲，黨員，研究生學歷，一級教師。曾任公汽一公司培訓部副部長，公交總公司教育處、政策研究室成員，北京巴士證券部副經理。

　　北京巴士股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年十月二十一日上海證券報