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北海國(guó)發(fā)(資訊 行情 論壇)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2004年10月22日在公司會(huì)議室召開，公司董事長(zhǎng)王世全先生主持會(huì)議，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，獨(dú)立董事張?先生因公務(wù)未能出席，公司監(jiān)事和公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本
次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過如下議案：
一、審議并通過《公司2004年第三季度報(bào)告》。
二、審議通過《關(guān)于將公司藥業(yè)大樓部分閑置辦公室出租給廣西國(guó)發(fā)投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)發(fā)集團(tuán)公司”)的關(guān)聯(lián)交易議案》。
為了提高公司房屋資產(chǎn)的使用效率，同意以每月每平方米40元的價(jià)格將公司藥業(yè)大樓閑置的1666.9M2辦公室出租給國(guó)發(fā)集團(tuán)公司，期限3年。由于國(guó)發(fā)集團(tuán)公司為本公司的第一大股東，此項(xiàng)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。兩名關(guān)聯(lián)董事對(duì)此議案進(jìn)行了回避表決。
三、審議通過《關(guān)于控股子公司向交通銀行北海支行申請(qǐng)貸款的議案》。
同意北海國(guó)發(fā)海洋生物農(nóng)藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)發(fā)農(nóng)藥公司”)向交通銀行北海支行申請(qǐng)5，000萬元人民幣流動(dòng)資金貸款，本公司為其提供擔(dān)保，期限1年。國(guó)發(fā)農(nóng)藥公司為本公司控股99.9%的子公司。
四、通報(bào)董事長(zhǎng)近期根據(jù)《公司章程》規(guī)定權(quán)限的決定情況，并報(bào)董事會(huì)備案。
1、2004年9月1日，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定授權(quán)，公司董事長(zhǎng)決定以公司資產(chǎn)為抵押，向中國(guó)工商銀行北海分行申請(qǐng)人民幣4，500萬元流動(dòng)資金貸款，期限為1年。
2、2004年9月22日，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定授權(quán)，公司董事長(zhǎng)決定以公司資產(chǎn)為抵押，向中國(guó)建設(shè)銀行北海分行申請(qǐng)人民幣2，000萬元貸款，用于歸還公司在建行即將到期的貸款。
北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○○四年十月二十二日上海證券報(bào)
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