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四川全興股份(資訊 行情 論壇)有限公司四屆董事會(huì)于2004年10月21日在成都全興大廈八樓會(huì)議室召開2004年第五次會(huì)議。會(huì)議由董事長楊肇基先生主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事5人(董事黃建勇先生因公出差，書面委托公司董事陳可先生參會(huì)并代為表決；獨(dú)立董事游貞義女士因公出差，書面委托公司獨(dú)立董事盛毅先生參會(huì)并代為表決)。公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。會(huì)議經(jīng)認(rèn)真審議、依法表決，形成以下決議：
一、審議通過了《董事長工作細(xì)則(暫行)》；
(本項(xiàng)議案7票同意，0票反對)
二、審議通過了《總經(jīng)理工作細(xì)則(暫行)》；
(本項(xiàng)議案7票同意，0票反對)
三、審議通過了《四川全興股份有限公司關(guān)于對中國證監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局巡檢意見的整改報(bào)告》；
(本項(xiàng)議案7票同意，0票反對)
四、審議通過了《四川全興股份有限公司二OO四年第三季度報(bào)告》。
(本項(xiàng)議案7票同意，0票反對)
特此公告
四川全興股份有限公司
董 事 會(huì)
二OO四年十月二十一日上海證券報(bào)
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