錦江B股(900934)董事會四屆四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年10月23日 05:39 上海證券報網絡版

　　本公司董事會于2004年10月21日召開四屆四次會議。會議由宋超麒董事長主持。應到董事9名，實到9名，其中副董事長張寶華因公外出委托董事長宋超麒出席本次會議并行使表決權。監事會監事列席了會議。會議審議通過如下事項：

　　一、公司2004年第三季度報告(正文和全文)；

　　二、公司控股子公司上海國之旅觀光旅行社有限責任公司(注冊資本為人民幣100萬元，其中本公司占65%股權)和上海國之旅因私出入境服務有限公司(注冊資本為人民幣150萬元，其中本公司占90%股權)清算解散；

　　三、公司出資人民幣200萬元參與江蘇華特國際旅行社有限公司增資擴股，占該公司500萬元注冊資本的40%股權。該公司增資擴股后擬更名為“江蘇錦江華特國際旅行社有限公司

　　四、公司與控股子公司上海國旅國際旅行社有限公司分別出資人民幣72萬元和18萬元受讓普陀中國國際旅行社有限公司持有的杭州上海國旅旅游有限公司的40%股權和10%股權，其中本公司的持股比例從50%增至90%。同時，杭州上海國旅旅游有限公司的注冊資本從人民幣150萬元增至300萬元，其中本公司增資135萬元、上海國旅國際旅行社有限公司增資15萬元，持股比例不變；

　　五、公司采用股權受讓方式調整下屬企業的投資主體和持股比例：

　　1、以評估凈值974.79萬元人民幣為依據，公司出資779.83萬元和97.48萬元受讓上海錦江旅游有限公司和錦江國際投資有限公司分別持有的上海華亭海外旅游有限公司80%和10%股權。

　　2、以評估凈值55.40萬元人民幣為依據，公司出資16.62萬元和33.24萬元受讓上海錦江旅游有限公司和上海華亭海外旅游有限公司分別持有的上海海峽交流有限責任公司30%和60%股權。

　　3、以評估凈值142.76萬元人民幣為依據，公司出資78.52萬元和49.97萬元受讓上海錦江旅游有限公司和上海華亭海外旅游有限公司分別持有的上海錦江因私出入境服務有限公司55%和35%股權。

　　4、以評估凈值192.77萬元人民幣為依據，公司出資154.22萬元受讓上海錦江旅游有限公司持有的北京錦江旅行社有限公司80%股權。

　　六、公司在本市增設以下五個營業部：

　　1、閔行區七寶鎮青年路284號底層店面設立“上海錦江國際旅游股份有限公司七寶營業部

　　2、浦東新區張楊路1681-1號底層店面設立“上海錦江國際旅游股份有限公司張楊路營業部

　　3、浦東新區商城路373號底層店面設立“上海錦江國際旅游股份有限公司商城路營業部

　　4、楊浦區寧武路511號底層店面設立“上海錦江國際旅游股份有限公司新華營業部

　　5、浦東新區川沙鎮新川路577號底層店面設立“上海錦江國際旅游股份有限公司川沙營業部

　　上述五個營業部注冊資金均為10萬元人民幣。

　　上海錦江國際旅游股份有限公司董事會

　　2004年10月23日上海證券報