建設機械(600984)第一屆監事會第八次會議決議公告

　　二OO四年十月二十一日

　　陜西建設機械(資訊 行情 論壇)股份有限公司第一屆監事會第八次會議，于2004年10月21日下午在西安市金花北路48號公司三樓會議室召開。會議應到監事5名，實際到會監事5名，會議由公司監事會主席劉建華主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經過表決，通過以下決議：

　　1、審議通過《公司2004年第三季度報告》；

　　2、審議通過《公司監事會換屆選舉的議案》。

　　公司第一屆監事會任期已滿，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司決定進行監事會換屆改選。提名王子敬、劉建華、寧光高等3人為公司第二屆監事會股東監事候選人，提名職工代表丁國平、高殿林為公司第二屆監事會職工代表監事候選人。

　　以上第二項議案尚需提交股東大會審議并通過。

　　特此公告。

　　陜西建設機械股份有限公司監事會

　　二OO四年十月二十一日

　　陜西建設機械股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人陜西建設機械(集團)有限責任公司現就提名周永亮、李國偉、張曉明為陜西建設機械股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與陜西建設機械股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任陜西建設機械股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，提名人認為被提名人周永亮、李國偉、張曉明

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合陜西建設機械股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在陜西建設機械股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括陜西建設機械股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：陜西建設機械(集團)有限責任公司

　　二OO四年十月二十一日于西安

　　獨立董事候選人簡歷

　　1、張曉明女士，中國籍，1955年生，經濟學碩士，西北大學教授。曾在西北工藝美術公司工作，1988年在西北大學獲經濟學碩士學位，1982年至今在西北大學從事教學與研究工作。現任西北大學經濟管理學院會計系主任，兼任中國會計學會理事、陜西會計學會常務理事。

　　2、周永亮先生，中國籍，1963年生，法學博士，研究員。曾任職于河北大學、中共中央黨校、中國遠洋運輸集團、北京視野咨詢中心。現任北京國富經濟研究院執行院長，兼任北京大學MBA管理咨詢協會高級顧問、中國管理科學學會常務理事。

　　3、李國偉先生，中國籍，1955年生，工商管理碩士，高級經濟師。曾任建行陜西省分行行長秘書、陜西省投資銀行副行長、國泰證券公司陜西省分公司總經理。現任國泰君安證券股份有限公司成都分公司副經理。

　　董事候選人簡歷

　　1、高峰先生，中國籍，1951年9月生，碩士研究生學歷，高級經濟師。曾任陜西省建筑工程機械廠金工車間主任兼黨支部書記、副廠長、廠長兼廠黨委書記；集團公司董事長、黨委副書記兼總經理。現任股份公司董事長。高峰先生曾先后榮獲“第七屆全國優秀企業家(金球獎)”、“全國勞動模范”等榮譽，并作為受國務院表彰的為我國工業事業作出突出貢獻的專家而享受政府特殊津貼。

　　2、李建中先生，中國籍，1953年生，大學本科學歷，高級經濟師。曾任陜西省建材工業局辦公室秘書；建行陜西省分行投資二處科長、鐵道專業支行副行長；建行陜西省分行籌資儲蓄處副處長、項目處處長、信貸管理處處長、風險管理處處長；信達公司西安辦事處資產管理部、投資銀行一部負責人。現任信達公司西安辦事處副主任。

　　3、金敬濤先生，中國籍，1948年生，大學本科學歷，高級經濟師。曾任集團公司工具科副科長、科長、工具車間主任、生產副廠長、副總經理。現任股份公司總經理。

　　4、孟昭彬先生，本公司董事，中國籍，1956年生，大學本科學歷，高級工程師。曾任內蒙古建筑機械廠副科長；集團公司研究所五室主任、研究所所長、副總工程師、副總經理兼總工程師。現任股份公司副總經理兼總工程師。

　　5、侯夢春女士，中國籍，1968年生，碩士研究生學歷，經濟師。曾任職于工行陜西省分行西安市高新支行、鐘樓支行。現任華融公司西安辦事處股權管理部項目經理。

　　6、黃明先生，本公司董事，中國籍，1970年生，大學本科學歷。曾任集團公司財務處副處長、副總會計師。現任股份公司資產財務部部長。

　　監事候選人簡歷

　　1、劉建華女士，中國籍，1955年生，大學本科學歷，高級經濟師。曾任工行陜西省臨潼縣支行信貸員、副行長；工行陜西省西安市分行信貸處信貸員、副處長。現任華融公司西安辦事處股權管理部高級經理。

　　2、寧光高先生，中國籍，1963年生，碩士研究生學歷，高級工程師。曾任驪山微電子公司西安重邦公司副總經理、建行陜西省分行科技處高級工程師、信貸經營處干部。現任信達公司西安辦事處投資銀行二部項目經理。

　　3、王子敬先生，中國籍，1950年生，中專學歷，經濟師。曾任集團公司生產科副科長、副總調度長；陜西省旬陽縣掛職副縣長、集團公司紀委書記。現任股份公司紀委書記。

　　4、丁國平先生，中國籍，1954年生，大學本科學歷，高級政工師。曾任集團公司熱鍛車間專職工會主席、工會干事、工會副主席、工會主席。現任股份公司工會主席。

　　5、高殿林先生，中國籍，1947年生，大專學歷，經濟師。曾任集團公司供應處副處長、企劃處副處長、物資管理處處長。現任職于股份公司資產財務部。

　　陜西建設機械股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人周永亮、李國偉、張曉明，作為陜西建設機械股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與陜西建設機械股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括陜西建設機械股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：周永亮、李國偉、張曉明

　　二OO四年十月二十一日于西安

　　陜西建設機械股份有限公司

　　獨立董事候選人承諾

　　本人同意接受陜西建設機械(集團)有限責任公司的提名，愿意出任陜西建設機械股份有限公司第二屆董事會獨立董事，并保證當選后切實履行職責。本人承諾，本人簡介表中披露的內容均為真實的、準確的、完整的，不存在任何虛假陳述及重大遺漏。

　　承諾人：周永亮、李國偉、張曉明

　　2004年10月21日

　　陜西建設機械股份有限公司

　　獨立董事對公司董事會

　　換屆選舉的意見

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　陜西建設機械股份有限公司第一屆董事會第九次會議審議了關于提名陜西建設機械股份有限公司第二屆董事會董事候選人和監事會股東監事候選人的提案，公司董事會已向本人提交了有關資料，本人在審閱有關文件的同時，就有關問題向公司有關部門和人員進行了詢問，根據《公司章程》和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，基于本人的獨立判斷，現就上述事項發表獨立意見如下：

　　同意提名高峰先生、李建忠先生、金敬濤先生、孟昭彬先生、黃明先生、侯夢春女士為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，同意提名周永亮先生、李國偉先生、張曉明女士為公司第二屆董事會獨立董事候選人。上述候選人提名程序符合有關規定，任職資格符合擔任上市公司董事、獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發現有《公司法》第57、58條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。

　　獨立董事：周永亮 李國偉 張曉明

　　2004年10月21日上海證券報