建設機械召開2004年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　陜西建設機械(資訊 行情 論壇)股份有限公司第一屆董事會第九次會議于2004年10月21日上午在西安市金花北路48號公司三樓會議室召開。會議應到董事9名，實到董事9名。監事會5名監事列席了會議。會議由董事長高峰主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章 程》的有關規定。

　　會議充分討論了會議議程中列明的各項議案，經過審議并表決，一致通過以下決議：

　　一、批準《公司2004年第三季度報告》；

　　二、批準《關于在中國民生銀行(資訊 行情 論壇)西安分行辦理流動資金貸款授信的議案》；

　　同意公司在中國民生銀行西安分行申請流動資金貸款授信伍仟萬元人民幣。

　　三、批準《關于向中國民生銀行西安分行申請“廠商一票通”業務授信的議案》；

　　同意向中國民生銀行西安分行申請“廠商一票通”業務授信伍仟萬元人民幣。

　　四、批準《關于向中國民生銀行西安分行申請國際信用證結算授信的議案》。

　　同意向中國民生銀行西安分行申請增加叁佰萬美元遠期信用證授信。

　　五、同意將陜西建設機械(集團)有限責任公司、中國華融資產管理公司和中國信達資產管理公司分別提交的《關于提名陜西建設機械股份有限公司第二屆董事會董事候選人和監事會股東監事候選人的提案》提交公司2004年度第二次臨時股東大會審議。

　　陜西建設機械(集團)有限責任公司的提案為：提名高峰、金敬濤、孟昭彬、黃明、周永亮、張曉明和李國偉為公司第二屆董事會董事候選人，其中周永亮、張曉明和李國偉為獨立董事候選人，提名王子敬為監事會股東監事候選人。

　　中國華融資產管理公司的提案為：提名侯夢春為公司第二屆董事會董事候選人，劉建華為監事會股東監事候選人。

　　中國信達資產管理公司的提案為：提名李建中為第二屆董事會董事候選人、寧光高為監事會股東監事候選人。

　　以上第五項議案尚需提交股東大會審議并通過。

　　六、通過關于召開2004年第二次臨時股東大會的有關事項。

　　(一)會議召集人：陜西建設機械股份有限公司董事會

　　(二)會議時間：2004年11月24日(星期三)上午9：30

　　(三)會議地點：本公司會議室(西安市金花北路48號)

　　(四)會議審議事項：

　　審議《關于提名陜西建設機械股份有限公司第二屆董事會董事候選人和監事會股東監事候選人的提案》。

　　(五)會議出席對象：

　　1、截至2004年11月19日(星期五)下午三時交易結束時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其代理人。

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　3、本公司聘請的見證律師。

　　(六)參加會議登記辦法：

　　(1)個人股東持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證進行登記。

　　(2)法人股東持營業執照復印件、持股證明、法定代表人證明書或授權委托書及出席人員身份證辦理登記手續。

　　(3)因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議(授權委托書附后)，代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶及持股證明辦理登記手續。

　　(4)出席會議股東請于2004年11月21日、22日，每日上午9時至11時，下午2時至4時到公司證券投資部辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真登記。

　　(七)其它事項：

　　會期半天。

　　出席會議者交通及住宿自理。

　　聯系地址：陜西省西安市金花北路48號

　　聯系電話：029-82592288 傳真：029-82592287

　　聯系人：白海紅 金增

　　郵政編碼：710032

　　特此公告。

　　陜西建設機械股份有限公司董事會

　　二OO四年十月二十一日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托(先生/女士)代表本人(單位)出席陜西建設機械股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(授權范圍為)。

　　受托人姓名： 身份證號碼：

　　委托日期： 受托人簽名：

　　委托人姓名(名稱)：身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東賬戶：

　　法人委托人(蓋章)：

　　法定代表人(簽字)：上海證券報