航民股份(600987)三屆四次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江航民股份(資訊 行情 論壇)有限公司三屆四次董事會會議于2004年10月20日上午九時以傳真表決方式舉行，本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，符合《公司法》和本公司章程的規定，會議有效。會議由董事長朱重慶先生召集，以傳真表決方式 通過了如下決議：

　　一、批準公司《2004年第三季度報告》；

　　二、批準公司將下屬織造分公司擁有的老廠房等部分資產出售給浙江航民實業集團有限公司；(表決時關聯董事進行了回避表決，詳細內容見公司關聯交易公告)

　　三、批準公司與浙江航民實業集團有限公司投資設立杭州航民紡織品技術開發有限公司；(表決時關聯董事進行了回避表決，詳細內容見公司關聯交易公告)

　　四、批準公司與浙江航民實業集團有限公司投資設立杭州航民紡織品質量檢測有限公司。(表決時關聯董事進行了回避表決，詳細內容見公司關聯交易公告)

　　特此公告。

　　浙江航民股份有限公司董事會

　　二OO四年十月二十日上海證券報